Реферат: Федеральная служба охраны российской федерации

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ



СЛУЖБА СПЕЦИАЛЬНОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИИ

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ

ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ

И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Заместитель директора -

руководитель Службы Ю.Корнев


Апрель 2010 года

№9/4/9/0-887

Спецсвязью ФСО России проведен мониторинг материалов, опубликованных с 1 по 31 марта 2010 г. в 268 центральных и 2065 региональных СМИ, о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

За рассматриваемый период проанализировано 415 публикаций в газетах и журналах, сообщений информационных агентств, телевидения, радиостанций и интернет-сайтов по этой проблеме.

Наибольшее число публикаций зафиксировано в печатных СМИ. Наиболее активно данную проблематику в марте 2010 г. освещали центральные
информационные агентства РИА "Новости", "Интерфакс", газеты: "Российская газета", "Коммерсантъ" и "Время новостей" (рис. 1-2).



^ Основные события (март 2010 г.):

32-е Пленарное заседание Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ) (г. Страсбург (Франция), 15-18 марта);




заседание Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (г. Москва, 23 марта).

В марте 2010 г. общее число публикаций и сообщений в СМИ о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма увеличилось более чем на 40% по сравнению с февралем с.г. (рис. 3).



Наиболее высокую активность по данной проблематике в марте 2010 г. проявили СМИ Центрального федерального округа (рис. 4).



Наибольшее внимание в СМИ за рассматриваемый период уделено расследованию фактов легализации преступных доходов и финансирования терроризма (рис. 5).



^ Рис. 5. Распределение числа публикаций и сообщений по темам, %


Расследования фактов легализации преступных доходов и финансирования терроризма (51%)

По данным Банка России, ежегодный оборот "черной" наличности в России составляет 2 трлн. руб. Однако, независимые эксперты полагают, что эта цифра явно занижена. По мнению экспертного сообщества, только коррупционный оборот России составляет почти 460-480 млрд. долл. Как ранее отмечалось в СМИ, эксперты уверены, что неконтролируемый оборот огромных наличных сумм может представлять угрозу экономической безопасности России. По их мнению, "черный нал" обслуживает теневую экономику и организованную преступность, используется для взяток коррумпированным чиновникам. Кроме того, по одной из версий в настоящее время террористические акты могут финансироваться с помощью "фирм-однодневок", посредством которых производится обналичивание крупных денежных средств.

Мониторинг выявленных преступлений в кредитно-финансовой сфере показал, что в последнее время на территории Российской Федерации участились факты оформления "фирм-однодневок" (коммерческих организаций без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность) по паспортам студентов высших учебных заведений. Как выяснилось, многие студенты продают свои паспортные данные, после чего на их имена регистрируются различные фирмы. Обычно за регистрацию одной компании студенту платили 5 тыс. руб. В большинстве случаев это "фирмы-однодневки", созданные для мошенничества, незаконной банковской деятельности, афер с кредитами, контрабанды, уклонения от уплаты налогов или отмывания денежных средств. Так, житель г. Ульяновска, обучавшийся в одном их московских институтов, попал во внимание подразделений УВД России по налоговым преступлениям в нескольких регионах - г. Москвы, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Кировской областей, Краснодарского края, Республики Башкортостан. Правоохранительные органы установили, что на его имя за вознаграждение регистрировались коммерческие организации, которые впоследствии использовались в преступных схемах по уклонению от уплаты налогов и противоправному выводу денежных средств в "теневой" сектор экономики. Всего выявлено более 600 "лжеорганизаций", зарегистрированных на его имя.

Департамент экономической безопасности (ДЭБ) МВД России завершил 31 марта 2010 г. общероссийскую операцию "Береги паспорт смолоду", проводившуюся с ноября 2009 г., во время которой правоохранительные органы объясняли студентам, чем им грозит подобный бизнес.

В марте с.г. упоминались следующие уголовные дела, связанные с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма.

ДЭБ МВД России и Следственный комитет при МВД России пресекли деятельность международной организованной группы, которая с 2007 г. занималась незаконной банковской деятельностью и легализовала денежные средства в размере более 30 млрд. руб., 440 млн. долл. и 123 млн. евро. По данным МВД России, преступная группа занималась незаконными банковскими операциями, связанными с открытием и ведением банковских счетов "фирм-однодневок", осуществляла кассовое обслуживание физических и юридических лиц, проводила расчеты по поручению юридических лиц, занималась куплей-продажей иностранной валюты. За оказанные услуги злоумышленники взимали 1-7% от суммы перечисляемых денежных средств. В преступных схемах было задействовано 3 коммерческих банка, 72 российских и 7 иностранных подконтрольных организаций.

Правоохранительными органами Республики Башкортостан пресечена деятельность международной группы религиозно-экстремистского бандподполья, занимавшейся похищением людей и разбойными нападениями с целью получения материальных средств для последующего финансирования бандгрупп в Северо-Кавказском регионе. Члены международной группы религиозно-экстремистского бандподполья были обезврежены в ходе масштабной спецоперации в г. Октябрьский. Наряду с этим, как сообщили СМИ, в Челябинской области задержан особо опасный преступник Б.Плиев, известный среди участников действующих на Северном Кавказе бандформирований как "Эмир Башкирский". Он был объявлен в розыск в республике как организатор вооруженной бандгруппы. Как отметили СМИ, в результате принятых мер предотвращена угроза совершения ряда диверсионно-террористических акций на территории Российской Федерации, ликвидирован один из устойчивых каналов финансирования террористов, раскрыто преступление о похищении сына одного из крупных российских бизнесменов, работающего в сфере ТЭК. Правоохранительные органы Республики Башкортостан продолжают активные мероприятия по расследованию незаконной деятельности преступной группировки на территории республики и приграничных с ней регионов России.

Тверской районный суд г.Москвы 19 марта с.г. арестовал руководителей компании "Евразия логистик", подозреваемых в соучастии в хищении почти 2 млрд. долл., выделенных казахским "БТА-банком" в качестве кредитов на реализацию различных проектов в России, в том числе проекта строительства в Московской области целого города. Как считает Следственный комитет при МВД России, хищения были организованы бывшим председателем совета директоров "БТА-банка" М.Аблязовым. Задержанию гендиректора "Евразия логистик" А.Волкова, финансового директора компании А.Бондаренко, начальника юридической службы Д.Воротынцева и директора по экономике фирмы А.Белова предшествовали масштабные обыски. Всех их следствие подозревает в мошенничестве, подделке документов и легализации (отмывании) преступных доходов, совершенных в составе организованной группы.

Мещанский суд г. Москвы 16 марта с.г. приговорил бывшего главу компании "Томскнефть-ВНК" С.Шимкевича к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, признав его виновным в растрате, легализации преступных доходов и мошенничестве. По мнению следствия, С.Шимкевич с соучастниками создал организованную преступную группу, которая провела ряд фиктивных сделок с ценными бумагами различных компаний, в том числе с нарушением установленного в НК "ЮКОС" и его дочерних компаниях регламента совершения финансовых операций. В результате членам организованной преступной группы удалось перечислить на счет московского филиала НБ "Траст" незаконно изъятые у ОАО "Томскнефть-ВНК" 5,93 млрд. руб., предназначенные для погашения долгов перед налоговыми органами, тем самым получив возможность распоряжаться ими по своему усмотрению. Эта же группа, по мнению прокуратуры, организовала фиктивный обмен не имеющих реальной рыночной стоимости векселей ОАО "Томскнефть-ВНК" на 14 векселей банка "Траст" общей стоимостью почти 5,7 млрд руб. С.Шимкевич был задержан 16 января 2007 г. в г. Северск (Томская область). На момент задержания он являлся депутатом Томской областной думы. После того как суд выдал заключение о наличии в действиях С.Шимкевича признаков преступления, он был лишен депутатских полномочий.

Судья Национальной судебной палаты Испании Фернандо Гранде-Марласка допросил 16 марта с.г. 14 предполагаемых членов так называемой русско-грузинской мафии, задержанных 15 марта в ходе общеевропейской полицейской операции под кодовым названием "Ява" (Java), 12 человек отправлены в камеры предварительного заключения. В результате операции в Испании, Австрии, Германии, Италии, Франции и Швейцарии полиция задержала в общей сложности более 80 человек, в основном грузинской, армянской и русской национальности. В Испании в ходе операции, прошедшей в городах Мадриде, Валенсии, Барселоне и Бильбао, полиция задержала 24 человека, в том числе одного из главарей мафии Кахабера Шушанашвили, контролировавшего "кассу" группировки и все "доходы" от преступной деятельности и руководившего европейским отделением группировки. Все задержанные подозреваются в участии в преступной группировке, контрабанде наркотиков и оружия, "отмывании" денежных средств, попытках совершения убийства, грабежах, вымогательстве, подкупе, фальсификации документов, в том числе банковских карт, и нелегальном владении оружием.

Сотрудники ФСБ России 5 марта с.г. задержали в г. Москве Л.Каплана, который обвиняется правоохранительными органами Испании в принадлежности к преступной организации и отмыванию денежных средств. Задержанный помещен под стражу и ожидает решения Генпрокуратуры РФ по вопросу экстрадиции в Испанию. Л.Каплан находился в международном розыске с 2006 г. По версии прокуратуры Испании, изложенной в запросе на экстрадицию, Л.Каплан по указанию вора в законе З.Калашова создал на территории этой страны финансовую схему для отмывания преступных доходов путем вложения их в недвижимость на испанском курорте Коста-дель-Соль.

Большой резонанс в СМИ вызвали теракты, произошедшие в г. Москве (29 марта) и г. Кизляре (31 марта).

Министр иностранных дел С.Лавров предположил, что за организацией терактов могут стоять террористические группировки, действующие на границе Афганистана и Пакистана. По его словам, там существует так называемая ничейная территория, на которой окопалось террористическое подполье. "Там замышляются многие теракты не только в Афганистане и близлежащих странах, но и в государствах Центральной Азии, а порой эти маршруты ведут и на Кавказ", - указал глава МИД России. С.Лавров уверен, что международному сообществу необходимо "перестать легко относиться" к необходимости координированной борьбы с терроризмом. "Убежден, что особого внимания требуют источники финансирования терроризма, один из которых -наркотрафик", - отметил он.

^ Совершенствование государственной политики и законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма (44%)

Президент России Д.Медведев выступил за совершенствование правосудия по террористическим статьям. - Необходимо уделить внимание и некоторым вопросам совершенствования законодательства, направленного на предупреждение терроризма, в том числе касающегося четкой работы различных ведомств, которые должны заниматься расследованием такого рода преступлений, - сказал Президент России. По его мнению, также нужно улучшить и судопроизводство. - Есть резон еще раз повернуться к проблемам, связанным с отправлением правосудия по статье о терроризме и примыкающим преступлениям, поговорить о необходимости совершенствования такой практики, - подчеркнул Президент России, отметив при этом, что взглянув в Уголовный кодекс РФ нельзя не удивиться необыкновенной гуманности законодательства в отношении вербовщиков террористов. В настоящее время сам теракт, приведший к смерти людей, грозит преступникам 15-20 годами тюрьмы. А вербовщики и те, кто финансирует террористическую деятельность, могут получить всего лишь от 4 до 8 лет.

Вместе с тем, Президент России Д.Медведев утвердил поправки, предусматривающие, в частности, замену заключения под стражу для обвиняемых в экономических преступлениях на залог. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. По сообщениям СМИ, ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (принят Госдумой РФ 26 марта и одобрен Советом Федерации ФС РФ 31 марта 2010 г.) направлен на усиление уголовно-правовой защиты отношений в сфере предпринимательской деятельности.

В частности, статья 174.1 УК РФ "легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления" излагается в новой редакции. По мнению экспертов, данная статья применяется неоправданно широко. Отсутствие в этой статье указания на цель придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом приводит к тому, что лицу, обвиняемому, например, в незаконном предпринимательстве, при совершении им любой покупки дополнительно инкриминируют и статью "легализация". В настоящее время отмеченные недостатки устранены. Изменения, вносимые в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, расширяют перечень статей, по которым не может быть применена такая мера пресечения, как заключение под стражу. Расширяется применение залога и устанавливается его минимальный размер. По уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести залог не может быть менее 100 тыс. руб., по уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях - менее 500 тыс. руб. Определяются условия принятия в залог недвижимого имущества и движимого имущества в виде денег, ценностей и допущенных к публичному обращению в РФ акций.

Депутаты Госдумы РФ предлагают расширить перечень органов государственной власти, которые вправе получать информацию о зарегистрированных правах на недвижимое имущество и сделках с ним, добавив в него Федеральную службу по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и ее территориальные органы. Соответствующие изменения в ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" внесены на рассмотрение нижней палаты парламента. В пояснительной записке отмечается, что указанные сведения и информация необходимы Росфинмониторингу для осуществления возложенных на него функций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В то же время, в сферу деятельности Росфинмониторинга Правительство РФ включило контроль за кредитными кооперативами. Это значит, что в настоящее время микрофинансовые организации могут подвергнуться проверке со стороны ведомства и должны будут сообщать Росфинмониторингу о подозрительных сделках. О том, что Росфинмониторинг намерен вплотную заняться их деятельностью, руководитель ведомства Ю.Чиханчин заявил еще в начале февраля с.г. "Кредитные кооперативы - слабо контролируемый сектор", -отметил он, сообщив, что при этом его ведомство уже располагает данными, говорящими о том, что в потребительских кооперативах используются "преступные элементы". В России действуют почти 2 тыс. кредитных потребительских кооперативов, совокупный кредитный портфель которых до кризиса составлял почти 25 млрд. руб. По мнению экспертов, включение в сферу надзора Росфинмониторинга кредитных кооперативов и определение четких требований к ним будут способствовать уменьшению на этом рынке числа мошенничеств в части отмывания денежных средств.

^ Международное сотрудничество (5%)

Как сообщили в Росфинмониторинге, 15-18 марта российская межведомственная делегация приняла участие в работе 32-го Пленарного заседания Комитета экспертов Совета Европы МАНИВЭЛ, которое прошло в Г.Страсбурге (Франция). Данное заседание МАНИВЭЛ является первым, состоявшимся под российским председательством - его провел избранный Председателем МАНИВЭЛ на двухлетний период В.Нечаев, ранее возглавлявший управление международных связей Росфинмониторинга. Основными вопросами повестки дня стало обсуждение отчета взаимной оценки (Словения) и отчетов о прогрессе государств-членов МАНИВЭЛ (Грузия, Литва, Украина, Черногория) в развитии национальных антиотмывочных систем, а также ряда процедурных вопросов, решение которых призвано обеспечить большую степень соответствия стандартам ФАТФ.

Участниками заседания отмечалась тенденция усиления международных требований к законодательству, в том числе уголовному, в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

В ходе заседания Межведомственной комиссии (МВК) по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, прошедшего 23 марта с.г., прошло обсуждение последних международных инициатив в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в частности, утверждение Пленарным заседанием ФАТФ списков государств с высокими рисками отмывания денег и финансирования терроризма. При этом одним из ключевых пунктов повестки заседания МВК стали вопросы регулирования трансграничного перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов в рамках Таможенного союза (Россия, Беларусь, Казахстан), в том числе необходимость имплементации IX Специальной рекомендации ФАТФ в правовую базу Таможенного союза.

В Приложении даны наиболее актуальные публикации в СМИ о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Приложение1

^ Расследования фактов легализации преступных доходов и финансирования терроризма

Глава МИД РФ Сергей Лавров не исключает, что теракт в московском метро, произошедший в понедельник утром и унесший жизни десятков людей, мог быть осуществлен при поддержке из-за рубежа. Два взрыва на станциях московского метро "Лубянка" и "Парк культуры" прогремели с интервалом менее часа. В общей сложности погибли 38 человек, более 70 пострадали. Уголовное дело возбуждено по статье "терроризм". "Я этого не исключаю, ничего исключать нельзя", - сказал Лавров, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По словам главы МИД РФ, в Москве "хорошо знают, что на границе Пакистана с Афганистаном существует, так называемая ничейная территория". Министр уточнил, что на этой территории активно "окопалось террористическое подполье". "Мы знаем, что там замышляются многие теракты - не только в Афганистане, но и в других странах... Порой, эти маршруты ведут на Кавказ", - отметил глава российской дипломатии. Как подчеркнул Лавров, все это "лишний раз подтверждает важность координации усилий по борьбе с терроризмом". "Надо перестать легко относиться к координации международных усилий по борьбе с терроризмом", - призвал министр, добавив, что "источники финансирования терроризма требуют к себе особого внимания".

^ 30марта 2010 г, РИА "Новости"

В Челябинской области задержан особо опасный преступник Башир Плиев, известный среди участников действующих на Северном Кавказе бандформирований как "Эмир Башкирский", сообщает УФСБ по Башкирии. Он был объявлен в розыск в Башкирии как организатор вооруженной бандгруппы, нейтрализованной после разбойного нападения 23 марта на продовольственный склад в городе Октябрьске. Уроженец Ингушетии Б.Плиев, 1966 г.р., был задержан 29 марта в одном из городов Южного Урала сотрудниками спецподразделения УФСБ, говорится в сообщении пресс-службы УФСБ по Башкирии, поступившем в агентство "Интерфакс-Поволжье" во вторник. Спецслужбы считают Б.Плиева "ответственным лицом за организацию в Башкирии бандитского подполья и формирования религиозных экстремистских ячеек из числа местных жителей". По данным УФСБ, "одним из факторов, способствующих продолжительной преступной деятельности Б.Плиева и членов возглавляемой им преступной группировки на территории Башкирии, являлось то, что до 2007 года он был инструктором по рукопашному бою в одном из городских подразделений МВД по Башкирии". В настоящее время задержано уже девять членов вооруженной преступной группировки, созданной Б.Плиевым. Совершенные задержанными преступления расследуются в рамках ряда уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами РФ. Ведется розыск еще одного подозреваемого - жителя башкирского Белебея Владимира Тураева, 1973 г.р., возглавлявшего боевое крыло бандгруппы, отмечает ведомство. Как сообщалось, в минувшие выходные на территории Башкирии была пресечена деятельность членов религиозно-экстремистского бандподполья -международной преступной группы, занимающейся похищением людей и разбойными нападениями с целью получения материальных средств для последующего финансирования бандгрупп в Северо-Кавказском регионе. "Членами бандгруппы вынашивались конкретные намерения по совершению диверсионно-террористических акций на территории Приволжского федерального округа, в том числе с участием террориста-смертника", -отмечалось в сообщении республиканского оперативного штаба. 23 марта эта бандгруппа совершила вооруженное разбойное нападение на оптовый продовольственный склад-магазин в Октябрьске (250 км западнее Уфы). Тяжело ранив оказавших им сопротивление двух работников склада, бандиты скрылись с места преступления. Было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой). В рамках расследования этого уголовного дела ранее было задержано 10 членов указанной преступной группы, двое из которых находились в федеральном розыске. "В результате принятых мер предотвращена угроза совершения ряда диверсионно-террористических акций на территории РФ, ликвидирован один из устойчивых каналов финансирования террористической деятельности, раскрыто преступление о похищении сына одного из крупных российских бизнесменов, работающего в сфере ТЭКа", - говорилось в сообщении. По данным оперативного штаба, при обысках по местам жительства задержанных изъято большое количество религиозной литературы экстремистского толка, документов иностранных государств, значительное количество чистых бланков паспортов, а также боеприпасы и взрывные устройства. 30 марта 2010 г., "Интерфакс"

На паспорта двух братьев - студентов было зарегистрировано около 800 фирм-однодневок. Теперь молодым людям, решившим подзаработать на продаже данных своих паспортов, грозит уголовное наказание. Житель Ульяновска, обучавшийся в Московском институте тонкой химической технологии, попал во внимание подразделений УВД по налоговым преступлениям сразу нескольких регионов - Москвы, Ульяновской, Нижегородской, Саратовской, Ростовской, Кировской областей, Краснодарского края, Иркутска, Республики Башкортостан. Милиция установила, что на его имя за вознаграждение регистрировались коммерческие организации, которые впоследствии использовались в преступных схемах по уклонению от уплаты налогов и противоправному выводу денежных средств в "теневой" сектор экономики. Всего выявлено более 600 "лжеорганизаций"; зарегистрированных на его имя. Кроме того, выяснено, что на паспорт его родного брата, обучавшегося в Московском государственном техническом университете имени Баумана, зарегистрировано более 200 организаций. По данным фактам возбуждены уголовные дела и проводится расследование. Случаи предоставления гражданами информации из своих документов за вознаграждение структурам, желающим использовать их в незаконных целях, встречаются все чаще. Чтобы их предотвратить, в вузах города стартовала акция "Береги паспорт смолоду". В ее рамках сотрудники милиции разъясняют студентам последствия предоставления паспортных данных посторонним людям. Участие в незаконной деятельности по регистрации фирм на свое имя влечет уголовную ответственность. Такие действия могут трактоваться как незаконное предпринимательство, лжепредпринимательство и легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем.

^ 25 марта 2010 г., "Симбирские известия"

Федеральной службой безопасности Российской Федерации и силами Оперативного штаба в РБ (Министерство внутренних дел по РБ, Управление ФСБ России по РБ) на территории нашей республики пресечена деятельность международной группы членов религиозно-экстремистского бандподполья, занимающихся похищением людей и разбойными нападениями с целью получения материальных средств для последующего финансирования бандгрупп в Северо-Кавказском регионе. Членами группы вынашивались и конкретные намерения по совершению диверсионно-террористических акций на территории Приволжского федерального округа, в том числе с участием террориста-смертника. В рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий 26 марта были выявлены и задержаны два члена указанной группы, от которых получены признательные показания в совершении 23 марта вооруженного нападения на оптовый продовольственный склад-магазин в городе Октябрьском Республики Башкортостан, в ходе которого двое потерпевших получили тяжелые ранения.

27 марта при задержании по месту проживания одного из членов бандгруппы последний открыл огонь из огнестрельного оружия по сотрудникам ФСБ России и попытался скрыться. В результате преследования он был обнаружен в городской больнице №1 Октябрьского и заблокирован в одном из кабинетов медучреждения. При его обезвреживании сотрудникам правоохранительных органов удалось предотвратить тяжкие последствия, пресечь захват заложников в местной больнице. В ходе задержания преступник - 27-летний уроженец Белебея Александр Яшин, - вооруженный гранатой РГД-5, был тяжело ранен. Пострадавших среди мирных жителей и личного состава правоохранительных структур нет. При обысках по местам жительства задержанных правоохранительными органами изъято большое количество религиозной литературы экстремистского толка, документов иностранных государств, значительное количество чистых бланков паспортов, а также боеприпасы и взрывные устройства. Мероприятия по установлению и задержанию скрывающихся от правоохранительных органов преступников продолжаются. В результате принятых мер предотвращена угроза совершения ряда диверсионно-террористических акций на территории Российской Федерации, ликвидирован один из устойчивых каналов финансирования террористической деятельности, раскрыто преступление о похищении сына одного из крупных российских бизнесменов, работающего в сфере ТЭКа, задержаны 8 членов преступной группы, 2 из которых находились в федеральном розыске. В настоящее время разыскивается житель Белебея - Владимир Тураев, 1973 года рождения. Правоохранительные органы Башкортостана продолжают активные следственно-оперативные действия.

^ 30 марта 2010 г., "Вечерняя Уфа"

В городе Октябрьский (Башкирия) силами ФСБ России и оперативного штаба МВД и республиканского УФСБ пресечена деятельность членов религиозно-экстремистского бандподполья, международной преступной группы, занимающейся похищением людей и разбойными нападениями с целью получения материальных средств для финансирования бандгрупп на Северном Кавказе. Установлена их причастность к разбойному нападению на оптовый продовольственный склад-магазин в Октябрьском 23 марта этого года. Тогда были тяжело ранены два работника склада, оказавшие налетчикам сопротивление. 26 марта были задержаны два члена группировки, а 27-го удалось взять еще восемь преступников. По данным правоохранительных органов, членами бандгруппы вынашивались конкретные намерения по совершению диверсионно-террористических акций на территории Приволжского федерального округа, в том числе с участием террориста-смертника. В результате принятых мер предотвращена угроза совершения ряда диверсий, ликвидирован один из устойчивых каналов финансирования террористической деятельности, раскрыто похищение сына крупного российского бизнесмена, работающего в сфере ТЭКа. При обысках по местам жительства задержанных изъято большое количество религиозной литературы экстремистского толка, документов иностранных государств, значительное количество чистых бланков паспортов, а также боеприпасы и взрывные устройства.

^ 29 марта 2010 г., "Газета"

Сотрудники ФСБ России задержали в Москве Леонида Каплана (он же Леон Ланн, Леон Ланове), который обвиняется правоохранительными органами Испании в принадлежности к "преступной организации и отмыванию денег". "Задержание произведено на основании поручения Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ. В настоящее время задержанный помещен под стражу и ожидает решения Генпрокуратуры РФ по вопросу его экстрадиции в Испанию", - сообщил в пятницу "Интерфаксу" представитель ЦОС ФСБ России. В ФСБ отметили, что Л.Каплан проходит по материалам уголовного дела, расследуемого Королевской прокуратурой Испании в отношении криминального авторитета Захара Калашова, известного в определенных кругах как "Шакро молодой". С 2006 года Л.Каплан находился в международном розыске по линии национального центрального бюро Интерпола в России в связи с запросом Центрального следственного суда номер 4 при Верховном суде Королевства Испании. В Испании Л.Каплан обвиняется в принадлежности к "преступной организации и отмывании денег". В этой связи он был объявлен в международный розыск. "Испанская сторона подчеркивает, что для них Л.Каплан является одной из наиболее одиозных фигур в области борьбы с международной организованной преступностью", - отмечает ЦОС ФСБ, Л.Каплан иммигрировал из СССР в Израиль в марте 1976 года. В июле 1985 года он получил гражданство США как Леон Ланн (Leon Lann). Последняя российская многократная годовая виза выдавалась Л.Ланну в 2003 году и истекла в мае 2004 года. В установленном порядке вид на жительство в России он не получал. Вместе с тем в 2003 году Л.Ланн в обход действующего российского законодательства незаконным путем получил паспорт гражданина РФ, выписанный на имя Каплана Леонида Семеновича. По данному факту органами миграционного контроля ФМС России проведено служебное разбирательство, в результате которого имеющиеся у Л.Ланна документы признаны выданными необоснованно и подлежащими изъятию. С середины 2009 года Л.Ланн находился на территории РФ в нарушение российского законодательства, скрываясь от правоохранительных и следственных органов как России, так и Испании, отметили в ФСБ России.

^ 26марта 2010 г., "Интерфакс"

В Нижегородском районном суде началось слушание дела, в котором главным фигурантом стал судебный пристав-исполнитель. За два года он смог поживиться 24 миллионами рублей из бюджета. В материалах дела более 50 эпизодов. Схема, по которой работал подсудимый, оказалась простой, но действенной. Мужчина, используя свое служебное положение, выписывал документы на списание денежных средств со счета одного из городских департаментов.

— На основании представленных судебным приставом-исполнителем подложных справок о перечислении денежных средств, в которых указывался фиктивный взыскатель, данные денежные средства перечислялись затем вымышленному лицу, прокомментировали действия бывшего коллеги в управлении Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Нижегородской области. — Потом указанные суммы получались по чеку и передавались судебному приставу-исполнителю.

Вскрылся обман благодаря отделу противодействия коррупции УФССП, а точнее, по результатам проверки, они проводятся в отношении сотрудников УФССП регулярно. Дело против пристава возбудили по статьям 159 УК РФ "Мошенничество" и 174 УК РФ "Легализация (отмывание) денежных средств". Максимальный срок, который может получить мошенник, составляет десять лет лишения свободы.

^ 26 марта 2010 г., "Нижегородский рабочий"

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ задержали в Москве уроженца Новосибирска Леонида Каплана - фигуранта расследуемого в Испании уголовного дела в отношении грузинского криминального авторитета Захария Калашова, сообщает в пятницу центр общественных связей ФСБ России. "Задержанный с 2006 года находился в международном розыске по линии НЦБ Интерпола. Леонид Каплан обвиняется в принадлежности "к преступной организации и отмыванию денег", и испанская сторона сообщает, что он является одной из наиболее одиозных фигур "в области борьбы с международной организованной преступностью", - говорится в сообщении. Каплан был задержан 5 марта, однако известно об этом стало лишь в пятницу. "В настоящее время задержанный находится под стражей и ожидает решения Генпрокуратуры РФ по его экстрадиции в Испанию", - говорится в пресс-релизе. По данным ведомства, Каплан в 1976 году эмигрировал из СССР в Израиль, позже получил гражданство США как Леон Ланн, а в 2003 году незаконно получил российский паспорт. В ФМС России после служебного разбирательства признали его документы выданными необоснованно и подлежащими изъятию. С середины 2009 года обвиняемый находился в России, скрываясь от правоохранительных органов РФ и Испании, сообщает ФСБ. Захарий Калашов (по кличке Шакро-молодой) обвиняется испанской прокуратурой в создании профессиональной преступной группировки, которая через сеть компаний в Испании отмывала средства, полученные преступным путем, в частности, "от игорного бизнеса, контрабанды наркотиков и оружия, криминальной защиты в различных сферах экономической деятельности, вымогательства и похищения людей в России и других странах бывшего СССР".

^ 26марта 2010 г., РИА "Новости"

В Наро-Фоминском суде вчера началось оглашение приговора по громкому делу о контрабанде мебели, поставлявшейся в мебельные центры "Гранд" и "Три кита". Оглашение приговора, по мнению защитников, займет несколько дней. Однако уже сейчас ясно, что главным фигурантам дела не удастся избежать наказания. В суде вчера было объявлено, что подсудимые участвовали в контрабанде и отмывании средств, нажитых преступным путем. Вначале вчерашнего заседания председательствующий Владимир Подкопаев объявил, что "судом установлено: подсудимые совершили контрабанду, то есть незаконную перевозку крупных партий товаров через границу, применив недостоверное декларирование". Также, оглашая приСовершенствование государственной политики и законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма

Президент России Дмитрий Медведев утвердил поправки, предусматривающие, в частности, замену заключения под стражу для обвиняемых в экономических преступлениях на залог, сообщает в среду пресс-служба Кремля. Изменения вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ. Поправки устанавливают для обвиняемых в экономических преступлениях минимальные суммы залога в размере от 100 тысяч рублей по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести и от 500 тысяч рублей - по делам о тяжких и особо тяжких преступлениях. В настоящее время нижних и верхних планок залога для обвиняемых в РФ не существует. При этом в виде залога, кроме денег, могут также приниматься ценные бумаги и недвижимое имущество. Залог в качестве меры пресечения может быть избран в любой момент производства по уголовному делу. В подписанном Медведевым законе также содержится положение, в соответствии с которым заключение под стражу лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, которые не являются "общеуголовными", в основном, в сфере экономики, допускается только в исключительных случаях. Предполагается, что такие лица,