Реферат: Положение ОАО «ак «Транснефть» в отрасли 29 Основные направления развития оао «АК «Транснефть» 30

ОАО «АК «Транснефть»


О г л а в л е н и е


2. Характеристика деятельности органов управления и контроля
ОАО «АК «Транснефть» 8

3. Положение ОАО «АК «Транснефть» в отрасли 29

4. Основные направления развития ОАО «АК «Транснефть» 30

5. Структура ОАО «АК «Транснефть» 37

6. Основные финансово - экономические показатели ОАО «АК «Транснефть» 37

7. Информация о совершенных ОАО «АК «Транснефть» крупных сделках 43

^ 8. Информация о сделках ОАО АК «Транснефть», в совершении которых имеется заинтересованность 43

9. Информация о распределении прибыли, полученной ОАО «АК «Транснефть» в 2010 году 43

^ 10. Информация о получении ОАО «АК «Транснефть» государственной поддержки 45

11. Основные факторы риска, связанные с деятельностью ОАО «АК «Транснефть» 45

^ 12. Сведения о фактических результатах исполнения
поручений Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации 49

1. Общие сведения


Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть»


Сокращенное фирменное наименование: ОАО «АК «Транснефть»


Полное фирменное наименование на английском языке: Oil Transporting Joint Stock Company «Transneft»


Сокращенное фирменное наименование на английском языке: JSC «Transneft»


Сведения об учреждении: ОАО «АК «Транснефть» учреждено в соответствии с Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 14.08.1993 № 810


Сведения о государственной регистрации: ОАО «АК «Транснефть» (далее – Компания) зарегистрировано Московской регистрационной палатой 26.08.1993 (свидетельство о государственной регистрации № 026.800). Сведения о государственной регистрации ОАО «АК «Транснефть» внесены в Единый государственный реестр юридических лиц Управлением МНС России по г. Москве 24.07.2002 за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1027700049486 (свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, серия 77 № 007893052). ОАО «АК «Транснефть» поставлено на налоговый учет Инспекцией Федеральной Налоговой Службы России № 06 по г. Москве 09.09.1993 (свидетельство серия 77 № 009820616), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7706061801, код причины постановки на учет (КПП) 770601001


Субъект Российской Федерации: г. Москва


Юридический адрес:119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57

Почтовый адрес: 119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д. 57

Контактный телефон: (495) 950-81-78, факс: (495) 950-89-00

Адрес электронной почты: transneft@ak.transneft.ru


Основной вид деятельности: организация и осуществление транспортировки нефти и нефтепродуктов по системе магистральных трубопроводов в Российской Федерации


Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ: да


Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.», 107996, г. Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13


Размер уставного капитала, тыс. руб.: 7 101,722


Общее количество акций: 7 101 722 шт.


Количество обыкновенных акций: 5 546 847 шт.


Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.: 5 546,847


Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: № 1-01-00206-А от 20.12.2007


Количество привилегированных акций:1 554 875 шт.


Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.: 1 554,875


Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации: № 2-01-00206-А от 20.12.2007


Сумма вклада Российской Федерации, тыс. руб.: 5 546,847


Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: 78,1057


Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: 100


Доля Российской Федерации по привилегированным акциям, %: не имеет


^ Основные акционеры общества по состоянию на 31.12.2010 (доля в уставном капитале более 5%):


Полное наименование: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом

Сокращенное наименование: Росимущество

Место нахождения: 103685, г. Москва, Никольский пер., д.9

Доля в уставном капитале общества: 78,1057 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100


Полное наименование: Закрытое акционерное общество «Депозитарно-Клиринговая Компания» (номинальный держатель)

Сокращенное наименование: ЗАО «ДКК»

Место нахождения: 125009, Россия, г. Москва, ул. Воздвиженка, д.4/7, стр.1

Доля в уставном капитале общества: 9,3134 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: не имеет


Полное наименование: Закрытое акционерное общество «ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)»

Место нахождения: Россия, Москва, 127473, ул. Краснопролетарская, д. 36

Доля в уставном капитале: 5,5206 %

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет


Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»): нет


Полное наименование и адрес аудитора общества: Закрытое акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»), 125047, Москва, ул. Бутырский Вал, д.10.


Штатная численность работников – 743 ед.


ОАО «АК «Транснефть» является холдинговой компанией. Структура холдинга представлена в таблице № 1.


^ Таблица № 1


Структура холдинга «Транснефть» по состоянию на 31.12.2010


№

п/п

Наименование общества и организационно-правовая форма

Виды деятельности

^ Доля участия в уставном капитале, принадлежащая головной Компании и/или дочерним обществам, %

1

2

3

4



ОАО «Сибнефтепровод»

транспортировка нефти

100



ОАО «МН «Дружба»

транспортировка нефти

100



ОАО «Приволжскнефтепровод»

транспортировка нефти

100



^ ОАО «СЗМН»

транспортировка нефти

64



ОАО «Транссибнефть»

транспортировка нефти

100



ОАО «Уралсибнефтепровод»

транспортировка нефти

75,5



ОАО «Верхневолжскнефтепровод»

транспортировка нефти

100



ОАО «Центрсибнефтепровод»

транспортировка нефти

100



^ ОАО «СМН»

транспортировка нефти

100



ОАО «Черномортранснефть»

транспортировка нефти

100



ООО «Балтнефтепровод»

транспортировка нефти

100



ООО «Востокнефтепровод»

осуществление инвестиционной деятельности, транспортировка нефти

100



ООО «Дальнефтепровод»

осуществление инвестиционной деятельности, транспортировка нефти

100



ООО «Спецморнефтепорт Приморск»

осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности в порту г. Приморска

100



ООО «Спецморнефтепорт Козьмино»

осуществление инвестиционной деятельности, перевалка нефти и нефтепродуктов

100



ОАО «АК «Транснефтепродукт»

организация транспортировки нефтепродуктов

100



^ ОАО «ВОСТОКНЕФТЕТРАНС»

обеспечение транспортировки нефти железнодорожным транспортом

51



ОАО «Энерготерминал»

организация транспортировки грузов

50,04



^ ООО «ДСД»

осуществление функций заказчика-застройщика проекта «ВСТО II»

100



ОАО «Волжский подводник»

диагностика, ремонт подводных переходов

100



ОАО «Гипротрубопровод»

разработка проектно-сметной документации

100



ОАО «Связьтранснефть»

обеспечение технологической связью объектов магистральных нефтепроводов

100



ОАО ЦТД «Диаскан»

диагностика магистральных нефтепроводов

100



ООО «Транснефть Финанс»

оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и управленческого учета

100



ЗАО «Центр МО»

метрологическое обеспечение транспорта нефти

100



ООО «ТрансПресс»

издательская деятельность

100



^ ООО «ЦУП ВСТО»

осуществление функций заказчика-застройщика проекта «ВСТО»

100



НПФ «Транснефть»

негосударственное пенсионное обеспечение

100



ООО УК «ТН Инвест»

доверительное управление активами негосударственного пенсионного фонда

100



ЗАО «СК «Транснефть»

оказание страховых услуг

100



ООО «Транснефть-Сервис»

оказание услуг в морских портах

100



ООО «Транснефтьстрой»

выполнение функций генерального подрядчика по строительству, реконструкции, техническому перевооружению и капитальному ремонту магистральных трубопроводов

100



ООО «НИИ ТНН»

проведение комплексных научно-технических исследований

100



ОАО «Мостранснефтепродукт»

транспортировка нефтепродуктов

100



ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт»

транспортировка нефтепродуктов

100



ОАО «Юго-Запад транснефтепродукт»

транспортировка нефтепродуктов

100



ОАО «Рязаньтранснефтепродукт»

транспортировка нефтепродуктов

100



ОАО «Сибтранснефтепродукт»

транспортировка нефтепродуктов

100



ОАО «Петербургтранснефтепродукт»

транспортировка нефтепродуктов

100



ОАО «Уралтранснефтепродукт»

транспортировка нефтепродуктов

86,2



ОАО «Институт Нефтепродуктпроект»

проектирование объектов нефтепродуктопроводного транспорта

100



ОАО «Телекомнефтепродукт»

предоставление всех видов связи, телекоммуникационных и информационных услуг предприятиям нефтепродуктопроводного транспорта

100



ОАО «Подводспецтранснефтепродукт»

выполнение всех видов подводно-технических работ на нефтепродуктопровод-ном транспорте

100



ООО «Балттранснефтепродукт»

реализация проектов строительства и эксплуатации магистральных нефтепродуктопроводов

100



^ ООО «СОТ-ТРАНС»

страховая деятельность

100



ООО ЧОП «СТНП»

охранная деятельность

100



ОАО «Заполярье»

строительство и эксплуатация магистрального нефтепровода «Заполярье-Пурпе»

100



^ ЗАО «ОМЕГА»

производство систем мониторинга трубопровода

60



ЗАО «МПС»

доверительное управление имуществом

100



ЗАО «Транснефть-Сервис»

оказание услуг по перевозке грузов морским и внутренним водным транспортом

100



^ ООО «ТК-БА»

осуществление функций уполномоченного Правительством Российской Федерации акционера в международной проектной компании - «Транс-Балкан Пайплайн Б.В.», созданной для целей проектирования, строительства, эксплуатации нефтепровода «Бургас-Александруполис»

33,34



ООО «ЛатРосТранс»

транспортировка нефтепродуктов, обеспечение оказания услуг по транспортировке нефтепродуктов в Западном направлении на экспорт по территории Литвы и Латвии

34



ОАО «Мособлнефтепродукт»

переработка, транспортировка, хранение и реализация нефти и нефтепродуктов

25



^ 2. Характеристика деятельности органов управления и контроля
ОАО «АК «Транснефть»

В соответствии с действующим законодательством органами управления ОАО «АК «Транснефть» являются общее собрание акционеров, совет директоров и исполнительные органы управления (президент и правление).


^ Общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефть»


В соответствии с пунктом 3 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных обществах» в 2010 году проведено годовое общее собрание акционеров ОАО «АК «Транснефть», оформленное распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2010 №693-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть» по следующим вопросам:

1. Об утверждении годового отчета ОАО «АК «Транснефть» за 2009 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АК «Транснефть» за 2009 год.

3. О распределении прибыли ОАО «АК «Транснефть» за 2009 год.

4. Об избрании совета директоров ОАО «АК «Транснефть».

5. Об избрании ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть».

6. Об утверждении аудитора ОАО «АК «Транснефть» на 2010 год.

7. Об утверждении размера вознаграждения членам совета директоров ОАО «АК «Транснефть» по итогам 2009 года.

Внеочередных общих собраний акционеров ОАО «АК «Транснефть» в 2010 году не проводилось.


Совет директоров ОАО «АК «Транснефть»


Положение о совете директоров ОАО «АК «Транснефть» утверждено годовым общим собранием акционеров в 2002 году (протокол от 28.06.2002 № 1).

По состоянию на 01.01.2011 количественный состав совета директоров ОАО «АК «Транснефть» – 7 человек (статья 31, пункт 31.1. Устава Компании).

За отчетный период работал совет директоров ОАО «АК «Транснефть», избранный:

1) годовым общим собранием акционеров от 30.06.2009 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2009 №783-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть») в составе: Вьюгин Олег Вячеславович (независимый директор), Каланда Лариса Вячеславовна (профессиональный поверенный), Некипелов Александр Дмитриевич (независимый директор), Симонян Райр Райрович (независимый директор), Токарев Николай Петрович (профессиональный поверенный), Шматко Сергей Иванович, Яшечкин Сергей Викторович (профессиональный поверенный);

2) годовым общим собранием акционеров от 30.06.2010 (распоряжение Федерального агентства по управлению государственным имуществом от 30.06.2010 №693-р «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть») в составе: Вьюгин Олег Вячеславович (независимый директор), Дергунова Ольга Константиновна (профессиональный поверенный), Каланда Лариса Вячеславовна (профессиональный поверенный), Некипелов Александр Дмитриевич (независимый директор), Симонян Райр Райрович (независимый директор), Токарев Николай Петрович (профессиональный поверенный), Шматко Сергей Иванович.

^ Сведения о членах совета директоров ОАО «АК «Транснефть»

с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года:


Шматко Сергей Иванович

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

06.2005 – 05.2008 – президент ЗАО «Атомстройэкспорт»

02.2008 – 05.2008 – заместитель директора ОАО «Атомэнергопром»

05.2008 – н.в. – Министр энергетики Российской Федерации

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет


Вьюгин Олег Вячеславович

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

05.2004 – 05.2007 – руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам

05.2007 – н.в. – председатель совета директоров ОАО «МДМ Банк»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет


Дергунова Ольга Константиновна

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

07.2004 – 07.2007 – генеральный директор, президент ОАО «Майкрософт Рус»

07.2007 – н.в. – член правления Банка ВТБ (ОАО)

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: не имеет


^ Каланда Лариса Вячеславовна

Год рождения: 1964

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

06.2007 – н.в. – временно исполняющая обязанности генерального директора ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ», вице-президент ОАО «НК «Роснефть»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ей обыкновенных акций эмитента: не имеет


^ Некипелов Александр Дмитриевич

Год рождения: 1951

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

11.2001 – н.в. – вице-президент Российской Академии Наук

06.2004 – н.в. – директор (декан факультета) Московской школы экономики МГУ им. М.В.Ломоносова

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет


Симонян Райр Райрович

Год рождения: 1947

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

07.2005 – 05.2006 – глава Представительства фирмы «Морган Стэнли (Европа) Лимитед»

07.2005 – 04.2009 – председатель правления ООО «Морган Стэнли Банк»

04.2009 – н.в. – председатель совета директоров ООО «Морган Стэнли Банк»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет


Токарев Николай Петрович

Год рождения: 1950

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

09.2000 – 10.2007 – генеральный директор ОАО «Зарубежнефть»

10.2007 – н.в. – президент ОАО «АК «Транснефть»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет


Яшечкин Сергей Викторович

Год рождения: 1959

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

12.2005 – 07.2007 – президент ООО «Евразийское водное партнерство»

08.2007 – 05.2008 – генеральный директор ООО «Вода Ростова»

05.2008 – 04.2009 – председатель совета директоров ОАО «Евразийский»

04.2009 – н.в. – генеральный директор ОАО «Евразийский»

Доля в уставном капитале эмитента: не имеет

Доля принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: не имеет.


^ Заседания совета директоров ОАО «АК «Транснефть»


Дата заседания и № протокола

Наименование вопросов

14.01.2010,

протокол №1


1. Отчет исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть» о текущем финансово-экономическом состоянии за 9 месяцев 2009 года.





2. Об определении цены имущества, отчуждаемого либо приобре-таемого по сделкам, в совершении которых имеется заинтере-сованность, совершаемым между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».


3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».


4. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, подлежащих одобрению советом директоров ОАО «АК «Транснефть».


5. О движении в 2010 году товарных остатков нефти, выявленных по результатам инвентаризаций в организациях системы «Транснефть».


6. О состоянии дел по реализации проекта Балтийской трубопроводной системы – 2 (БТС-2).


22.01.2010,

протокол №2
1. Об определении цены имущества, отчуждаемого либо приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».



2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».


12.02.2010,

протокол №3

1. О принятии решения о размещении ценных бумаг ОАО «АК «Транснефть» (Биржевых облигаций серии БО-01).


2. О принятии решения о размещении ценных бумаг ОАО «АК «Транснефть» (Биржевых облигаций серии БО-02).


3. О принятии решения о размещении ценных бумаг ОАО «АК «Транснефть» (Биржевых облигаций серии БО-03).





4. О принятии решения о размещении ценных бумаг ОАО «АК «Транснефть» (Биржевых облигаций серии БО-04).


5. О принятии решения о размещении ценных бумаг ОАО «АК «Транснефть» (Биржевых облигаций серии БО-05).


6. О принятии решения о размещении ценных бумаг ОАО «АК «Транснефть» (Биржевых облигаций серии БО-06).



7. О принятии решения о размещении ценных бумаг ОАО «АК «Транснефть» (Биржевых облигаций серии БО-07).


8. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «АК «Транснефть» (Биржевых облигаций серии БО-01).


9. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «АК «Транснефть» (Биржевых облигаций серии БО-02).

10. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «АК «Транснефть» (Биржевых облигаций серии БО-03).


11. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «АК «Транснефть» (Биржевых облигаций серии БО-04).

12. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «АК «Транснефть» (Биржевых облигаций серии БО-05).


13. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «АК «Транснефть» (Биржевых облигаций серии БО-06).


14. Об утверждении Решения о выпуске ценных бумаг ОАО «АК «Транснефть» (Биржевых облигаций серии БО-07).


15. Об утверждении Проспекта ценных бумаг ОАО «АК «Транснефть» (Биржевых облигаций серии БО-01, БО-02, БО-03, БО-04, БО-05, БО-06 и БО-07).


16.02.2010,

протокол №4

1. Об определении цены имущества, отчуждаемого либо приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «АК «Транснефть».


2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и  ОАО «АК «Транснефть».


14.03.2010,

протокол №5
1. Об определении цены имущества, отчуждаемого либо приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».



2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».


3. Отчет за расходованием чистой прибыли, предназначенной на выплату дивидендов по обыкновенным акциям, и оставленной по решению годового общего собрания акционеров в распоряжении Компании.


4. О совмещении членами правления ОАО «АК «Транснефть» должностей в органах управления других организаций.



15.04.2010,

протокол №6

1. О программе энергосбережения и повышения энергоэффективности.





2. О консолидированном плане доходов и расходов ОАО «АК «Транснефть» и его дочерних обществ на 2010 год.


3. Об итогах выполнения «Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» на 2009 год.


25.04.2010

протокол №7

1. О пожертвовании денежных средств Международному благотворительному фонду «Константиновский» на строительство Научно-исследовательского природоохранного комплекса Дальневосточного отделения Российской Академии Наук на острове Русский за счет средств, полученных от реализации товарных остатков нефти, находящихся на балансах акционерных обществ магистральных нефтепроводов.


17.05.2010,

протокол №8

1. О крупной сделке по предоставлению целевого займа ОАО «МН «Дружба» на реализацию проекта Балтийской трубопроводной системы–2 (первый этап).


2. Об определении позиции ОАО «АК «Транснефть» по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «МН «Дружба».


19.05.2010

протокол №9



1. Об определении цены имущества, отчуждаемого либо приобретаемого по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «АК «Транснефть».


2. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ЗАО АКБ «НОВИКОМБАНК» и ОАО «АК «Транснефть».


28.05.2010,

протокол №10

1. О заключении Ревизионной комиссии ОАО «АК «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Компании за 2009 год.


2. О заключении аудитора ОАО «АК «Транснефть» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АК «Транснефть» за 2009 год.


3. О размере и форме выплаты годовых дивидендов по всем типам акций ОАО «АК «Транснефть» (рекомендации).


4. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АК «Транснефть», годовой бухгалтерской отчетности, отчетов о прибылях и об убытках, а также распределении прибыли за 2009 год.


5. Об аудиторе ОАО «АК «Транснефть» на 2010 год.


6. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «АК «Транснефть».


7. О выплате вознаграждения по итогам хозяйственной деятельности Компании за 2009 год.


29.05.2010,

протокол №11

1. Об определении позиции ОАО «АК «Транснефть» по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Черноморские магистральные нефтепроводы»:

- о реорганизации общества;

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.


14.06.2010,

протокол №12

1. Об определении цены имущества, отчуждаемого либо приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».


2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».


28.06.2010,

протокол №13

1. О ходе реализации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в нефтяной сфере от 21 апреля 2009 года.


2. О ходе выполнения «Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» на 2010 год» за первый квартал 2010 года.


3. Отчет исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть» о текущем финансово-экономическом состоянии за I квартал 2010 года.


4. О состоянии дел по реализации проекта Балтийской трубопроводной системы – 2 (БТС-2).


5. Об определении позиции ОАО «АК «Транснефть» по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Центр метрологического обеспечения» (ЗАО «Центр МО»):

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.


6. Об определении позиции ОАО «АК «Транснефть» по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Волжский подводник» (ОАО «Волжский подводник»):

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.


7. Утверждение отчета о деятельности комитетов при совете директоров ОАО «АК «Транснефть».


15.07.2010, протокол №14

1. Об избрании председателя совета директоров ОАО «АК «Транснефть».


2. О подтверждении полномочий секретаря совета директоров ОАО «АК «Транснефть».

3. Об определении цены имущества, отчуждаемого либо приобретаемого по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».



4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемых между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».


01.08.2010,

протокол №15

1. О составах специализированных комитетов при совете директоров ОАО «АК «Транснефть» (комитета по стратегическому планированию, комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям).

2. Об определении цены имущества, отчуждаемого либо приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».



3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».


12.08.2010, протокол №16

1. О мерах по повышению эффективности покупки электрической энергии государственными компаниями.


20.08.2010, протокол №17


1. О Плане работы совета директоров ОАО «АК «Транснефть» на II полугодие 2010 года и I полугодие 2011 года.


2. Об определении цены имущества, отчуждаемого либо приобретаемого по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».


3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».


4. Об уточнении состава правления ОАО «АК «Транснефть».


20.09.2010, протокол №18


1. Об исполнении Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть» за первое полугодие 2010 года.


2. Об итогах выполнения «Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть» за первое полугодие 2010 года.


3. Отчет исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть» о текущем финансово-экономическом состоянии за первое полугодие 2010 года.

^ 4. О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, подлежащей одобрению советом директоров ОАО «АК «Транснефть».



5. Об определении цены имущества, отчуждаемого либо приобретаемого по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемым между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».

6. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтере-сованность, совершаемых между Акционерным Коммерческим Банком «НОВИКОМБАНК» закрытое акционерное общество и Открытым акционерным обществом «Акционерная компания по транспорту нефти «Транснефть».

7. Об определении позиции ОАО «АК «Транснефть» по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Институт по проектированию магистральных трубопроводов»:

- о реорганизации общества;

- об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций.


8. Об определении позиции представителей ОАО «АК «Транснефть» по вопросу повестки заседания совета директоров дочернего общества ОАО «АК «Транснефть» - ОАО «Черномортранснефть» об одобрении крупных сделок.


9. О совмещении Президентом ОАО «АК «Транснефть» должностей в органах управления других организаций.


10. О замене эксперта комитета по кадрам и вознаграждениям при совете директоров ОАО «АК «Транснефть».


08.11.2010,

протокол №19

1. О корректировке «Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть» на 2010 год.


09.12.2010,

протокол №20


1. О возможности применения метода экономически обоснованной доходности инвестированного капитала (RAB – регулирование тарифов) при расчете и регулировании тарифов на транспортировку нефти по системе магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть».


2. О «Комплексной программе диагностики, технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов магистральных трубопроводов ОАО «АК «Транснефть» на 2011 год».


3. О необходимости проработки вопросов отчуждения непрофильных активов дочерних и зависимых обществ ОАО «АК «Транснефть» и подготовки программы реализации указанных активов.


4. О разработке программы инновационного развития ОАО «АК «Транснефть».


5. Об участии общества, 50% акций которого принадлежит группе компаний ОАО «АК «Транснефть», в сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) по приобретению 50,1% акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт».


6. О Программе энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «АК «Транснефть» на 2012 – 2015 годы.


10.12.2010,

протокол №21

1. Отчет исполнительного органа ОАО «АК «Транснефть» о текущем финансово-экономическом состоянии за 9 месяцев 2010 года.





2. Об итогах выполнения «Комплексной программы диагностики, технического перевооружения, капитального ремонта и развития объектов магистральных нефтепроводов ОАО «АК «Транснефть»
за 9 месяцев 2010 года.





3. О совмещении членами правления ОАО «АК «Транснефть» должностей в органах управления других организаций.

15.12.2010,

протокол №22


1. Об участии общества, 50% акций которого принадлежит группе компаний ОАО «АК «Транснефть», в сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) по приобретению 50,1 % акций ОАО «Новороссийский морской торговый порт».


28.12.2010,

протокол №23

1. О «Консолидированном Плане доходов и расходов ОАО «АК «Транснефть» и его дочерних обществ на 2011 год».


2. Об утверждении «Инвестиционной программы ОАО «АК «Транснефть» на 2011 год».

3. О движении в 2011 году товарных остатков нефти, выявленных по результатам инвентаризаций в организациях системы «Транснефть».


4. О состоянии дел по реализации проекта Балтийской трубопроводной системы– 2 (БТС-2).



^ Специализированные комитеты

при совете директоров ОАО «АК «Транснефть»


Комитет по стратегическому планированию при совете директоров ОАО «АК «Транснефть»


Положение о комитете утверждено советом директоров ОАО «АК «Транснефть» 01.12.2008 (протокол № 15).

За отчетный период работали два состава комитета, избранные:

решением совета директоров ОАО «АК «Транснефть» от 10.09.2009 (протокол № 12):

- председатель комитета - Токарев Николай Петрович,