Реферат: Ї та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння










Чабанович Любомир Богданович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)




МП

20.04.2012




(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів

за 2011 рік


1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

^ ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОБ'ЄКТIВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI "УКРГАЗПРОЕКТ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента

Публічне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента

00158592

1.4. Місцезнаходження емітента

Україна м.Київ Шевченкiвський р-н 04050 М.КИЇВ ВУЛ. АРТЕМА, 77

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента

044 484-05-50 484-02-25

1.6. Електронна поштова адреса емітента

ukrpro@i.kiev.ua


^ 2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

24.04.2012




(дата)

2.2. Річна інформація опублікована у

№77 Бюлетень "Вiдомостi Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку"




24.04.2012




(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

2.3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://www.ukrgazproekt.com.

в мережі Інтернет

24.04.2012

(за наявності)

(адреса сторінки)




(дата)

Зміст

Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:




а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;

X

б) інформація про державну реєстрацію емітента;

X

в) банки, що обслуговують емітента;

X

г) основні види діяльності;

X

ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

X

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

X

е) інформація про рейтингове агентство;




є) інформація про органи управління емітента.




2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

X

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

X

4. Інформація про посадових осіб емітента:




а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;

X

б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.

X

5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.

X

6. Інформація про загальні збори акціонерів.

X

7. Інформація про дивіденди.

X

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

X

9. Відомості про цінні папери емітента:




а) інформація про випуски акцій емітента;

X

б) інформація про облігації емітента;




в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;




г) інформація про похідні цінні папери;




ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;




д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.

X

10. Опис бізнесу.

X

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:




а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

X

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;




в) інформація про зобов'язання емітента.

X

г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції;




ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції.




12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.




13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.

X

14. Інформація про стан корпоративного управління.

X

15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.




16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:




а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;




б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;




в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;




г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;




ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.




17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.




18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.




19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.




20. Основні відомості про ФОН.




21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.




22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.




23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.




24. Правила ФОН.




25. Річна фінансова звітність.

X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).

X

27. Аудиторський висновок.

X

28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності).




29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомості).




30. Примітки: 1. е) Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня: рейтингування не проводилося.

є) Iнформацiя про органи управлiння емiтента не заповнювалась.

9.б)У звiтному перiодi емiтент не здiйснював випускiв облiгацiй.

9. в) У звiтному перiодi емiтент не здiйснював випуску iнших цiнних паперiв.

9 г) Протягом звiтного перiоду емiтент не випускав похiдних цiнних паперiв.

9.г') Протягом звiтного перiоду емiтент не здiйснював викуп власних акцiй.

11. б) Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв вiдсутня.

11.г) Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня.

11. г')Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованної продукцiї вiдсутня.

12. Емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв i вiдповiдно не отримував гарантiй третiх осiб

15. У звiтному перiодi емiтент не здiйснював випускiв iпотечних облiгацiй.

16. У звiтному перiодi емiтент не формував iпотечне покриття.

17. У звiтному перiодi емiтент не мав прострочених строкiв чергових платежiв за кредитними договорами.

18-24. У звiтному перiодi емiтент не здiйснював випуску iпотечних сертифiкатiв,

не мав iпотечних активiв, не створював ФОН.

28. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до МСФЗ вiдсутня.

29. Емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, тому звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування

^ ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКИЙ IНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ОБ'ЄКТIВ ГАЗОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТI "УКРГАЗПРОЕКТ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)

^ ПАТ "УКРГАЗПРОЕКТ"

3.1.3. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3.1.4. Поштовий індекс

04050

3.1.5. Область, район

м.Київ Шевченкiвський р-н

3.1.6. Населений пункт

М.КИЇВ

3.1.7. Вулиця, будинок

^ ВУЛ. АРТЕМА, 77

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва

Серiя АО1 , №726174

3.2.2. Дата державної реєстрації

08.04.1994

3.2.3. Орган, що видав свідоцтво

Шевченкiвська районна у мiстi Києвi державна адмiнiстрацiя

3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)

1 599 948,55

3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

1 599 948,55

^ 3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Столична фiлiя Публiчного акцiонерного товариства комерцiйного банку "ПриватБанк"

3.3.2. МФО банку

380269

3.3.3. Поточний рахунок

26008056201665

3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

^ ФIЛIЯ "ЗАЛIЗНИЧНЕ ВIД. ПIБ В М.КИЇВ"

3.3.5. МФО банку

322153

3.3.6. Поточний рахунок

26004301360011

3.4. Основні види діяльності

74.20.1 - Дiяльнiсть у сферi iнжинiрингу; 74.20.3 - Дiяльнiсть у сферi геодезiї, гiдрографiї та гiдрометеорологiї; 73.10 - Дослiдження i розробки в галузi природничих та технiчних наук

^ 3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

^ Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Лiцензiя на господарську дiяльнiсть, пов'язану iз створенням об'єктiв архiтектури

Серiя АВ №555336

31.08.2010

Мiнiстерство регiонального розвитку та будiвництва України

01.06.2015

Опис

Планується отримання нової лiцензiї пiсля закiнчення дiї попередньої лiцензiї.

Лiцензiя на виконання топографо-геодизичних, картографiчних робiт

Серiя АВ №547557

15.10.2010

Державна служба геодезiї,картографiї та кадастру

05.01.2015

Опис

планується отримання нової лiцензiї пiсля закiнчення дiї попередньї лiцензiї

Лiцензiя на проектування,монтаж,технiчне обслуговування засобiв протипожежного захисту та систем опалення,оцiнка протипожежного стану об'єктiв

Серiя АВ №548412

28.04.2010

Державний департамент пожежної безпеки МНС України

необмежений

Опис

д/н

Дозвiл на продовження виконання роботи пiдвищенної небезпеки

№3885.10.30-74.20.1

09.11.2010

Державний комiтет України з промислової безпеки,охорони працi та гiрничого нагляду

09.11.2015

Опис

Пiсля закiнчення дiї дозволу планується отримання нового дозволу.



^ 3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об'єднання: Асоцiацiя "Українське об'єднання проектних органiзацiй". Місцезнаходження об'єднання: Україна, м.Київ, вул.Гоголiвська, 22-24.. АсоцiацiяНайменування об'єднання: Некоммерческое партнерство "Объединение организаций, выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли" "Инженер-Изыскатель". Місцезнаходження об'єднання: Россия, г. Москва, ул. Габричевского, д.5, корп. 1. Некоммерческое партнерствоНайменування об'єднання: Некоммерческое партнерство "Объединение организаций, выполняющих проектные работы в газовой и нефтяной отрасли" "Инженер-Проектировщик". Місцезнаходження об'єднання: Россия, г.Москва, ул. Габричевского, д.5, корп.1. Некоммерческое партнерствоНайменування об'єднання: Ассоциация проектных организаций Газпрома /АСПО Газпром. Місцезнаходження об'єднання: Россия, г.Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 26, оф. 501. Ассоциация

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

^ Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Українська завнiшньоєкономiчна нафтогазова корпорацiя "Укрзарубiжнафтогаз"

19245448

Україна Київська обл. д/н р-н д/н м. Київ НАБЕРЕЖНО-ХРЕЩАТИЦЬКА БУД. 7-А

0

ДТ "Разноекспорт-траст"

д/н

д/н р-н д/н д/н д/н

0

Українська Державна кредитно-iнвестицiйна компанiя "Держiнвест України"

д/н

д/н р-н д/н д/н д/н

0

ЗАТ IФ "Батькiвщина-iнвест"

23363739

Україна Дніпропетровська обл. д/н р-н 49000 м. Днiпропетровськ Сiмферопольська, 1

0,005

ЗАТ "Центральний iнвестицiйний фонд"

д/н

д/н р-н д/н д/н д/н

0

ЗАТ ЗIФ "Промiнвест-Керамет"

д/н

д/н р-н д/н д/н д/н

0

Фонд Державного майна України

19030825

Україна Київська обл. д/н р-н 01032 м. Київ бул. Тараса Шевченка, 50-Г

0

^ Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Фiзичнi особи 6 051 акцiонера.

д/н д/н д/н

12,234

Усього

12,239


^ 5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

_Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб): 210

_Середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) : 6

Чисельнiсть працiвникiв котрi працюють на умовах неповного робочого часу(дня ,тижня): 7(осiб)

_Фонд оплати працi : 18 494,3 тис. грн.

_Факти змiну розмiру фонду оплати пацi, його збiльшення або зменшення вiдносно попереднього року: збiльшення на 3,2%

Кадрова полiтика емiтента спрямована на пiдвищення квалiфiкацiї працiвникiв та проведення професiйного начання працiвникiв та залучення молодих спецiалiстiв.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Босакевич Любов Євгенiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

7000 105478 13.07.2000 Косогорським вiддiлом мiлiцiї Привокзального РВВС мiста Тула.

6.1.4. Рік народження**

1975

6.1.5. Освіта**

вища,Всеросiйський заочний фiнансово -економiчний iнститут, спецiальнiсть менеджмент

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

18

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ НПО "Тяжпромарматура"Заступник фiнансового директора

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обрано членм наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.07.2011р.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж керiвної роботи (18 рокiв) -

Попереднi посади: ЗАТ НПО "Тяжпромарматура " Заступник фiнансового директора.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

Голова Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Адвена Iгор Миколайович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

МЕ 897551 25.09.2008 Дарницьким РУГУ МВС України в мiстi Києвi

6.1.4. Рік народження**

1980

6.1.5. Освіта**

вища,Нацiональний технiчний унiiверсiтет України""КПI" ,спецiальнiст менеджмент органiзацiй

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Диджиталфай Юкрейн"Фiнансовий директор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та Положенням про ревiзiйну комiсiю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обраний Головою ревiзiйної комiсiї на пiдставi рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.07.2011р.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж керiвної роботи (10 рокiв) -

Попереднi посади: ТОВ "Диджиталфай юкрейн" Фiнанасовий директор.

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Євдокiмова Ганна Миколаївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4598 557071 11.02.2000 ВВС "Ломоносiвський" мiста Москви

6.1.4. Рік народження**

1975

6.1.5. Освіта**

вища,Московський психолого -соцiальний iнститут,квалiфiкацiя економiст,спецiальнiсть фiнанси та кредит

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ НПО "Тяжпромарматура"Головний спецiалiст вiддiлу МСФО

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положеннм про ревiзiйну комiсiю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обрано членом ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв акцiонерiв вiд 30.07.2011р.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж керiвної роботи (13рокiв) -

Попереднi посади: ЗАТ НПО "Тяжпромарматура" головний спецiалiст вiддiлу МСФО

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

Член Ревiзiйної комiсiї

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Передбогова Людмила Iгнатiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4509 254281 20.10.2007 Вiддiлом по району Войковским ОУФМС Росiї по м. Москва в САО,код пiдроздiлу 770-016

6.1.4. Рік народження**

1962

6.1.5. Освіта**

вища, Всесоюзний заочний iнститут радянської торгiвлi, спецiальнiсть економiка торгiвлi

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

30

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Комерцiйна компанiя "Кларус менеджмент", аудитор

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом та положеннням про ревiзiйну комiсiю. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обрано членом ревiзiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 30.07.2011р.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж керiвної роботи (30рокiв) -

Попереднi посади: комерцiйна компанiя "Кларус менеджмент" , аудитор

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мосiєнко Юрiй Григорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 729750 19.02.1998 Ватутiнським РУГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження**

1947

6.1.5. Освіта**

вища, Київський полiтехнiчнийiнститут, iнженер-механiк, 1971

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

19

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Укргазпроект". Заступник Голови правлiння по зовнiшньоекономiчнiй дiяльностi

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та внутрiшнiх положеннях. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Глоба Микола Федорович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СМ 351234 08.02.2001 Києво-Святошинським РВГУ МВС України в Київськiй областi

6.1.4. Рік народження**

1957

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

17

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор департаменту електрохiмзахисту та геофiзичних работ ВАТ "Укргазпроект"

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та внутрiшнiх положеннях.. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

Головний бухгалтер

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Дяченко Наталiя Анатолiївна

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СН 657859 09.12.1997 Залiзничним РУ ГУ МВД України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження**

1953

6.1.5. Освіта**

Вища

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

21

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Голова Ревiзiйної комiсiї ВАТ "Укргазпроект"

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та внутрiшнiх положеннях.. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

Член Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Блажко Володимир Фiлiмонович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 015561 06.02.1999 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м.Києвi

6.1.4. Рік народження**

1962

6.1.5. Освіта**

вища, Київський державний економiчний унiверситет, фiнансист-економiст, 1998.

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

22

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Укргазкомпанi", директор з фiнансово-комерцiйних питань.

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та внутрiшнiх положеннях. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

Голова Правлiння

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Чабанович Любомир Богданович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

СО 091226 09.02.1999 Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi

6.1.4. Рік народження**

1956

6.1.5. Освіта**

вища, Iвано-Франкiвськийiнститут нафти i газу,iнженер-механiк, 1980

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

26

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Укргазпроект". Голова Правлiння

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi у Статутi Товариства та внутрiшнiх положеннях. Змiн персонального складу на данiй посадi не було. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Посаду на будь-яких iнших пiдприємствах посадова особа не обiймає.


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

Голова Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Фельдман Альберт Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

51 4947916 23.12.2010 Посольство Росiйскої Федерацiї

6.1.4. Рік народження**

1967

6.1.5. Освіта**

вища,Московський державний унiверситет, Соцiальний психолог

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

10

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Соцiум консалт" , Голова правлiння

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутом та положенням про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обраний членом Наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.07.2011р Обраний головою Наглядової ради на засiданнi Наглядової ради 30.07.2011р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж керiвної роботи 10рокiв.

Попереднi посади: Голова правлiння ТОВ "Соцiум консалтинг"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


6.1.1. Посада

Член Наглядової ради

6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Iванов Кирило Олександрович

6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі паспорта, органу, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

7099 088170 20.03.2000 ВВС Советського району мiсто Тула ,Росiйської Федерацiї

6.1.4. Рік народження**

1977

6.1.5. Освіта**

вища,Тульський державний унiверситет, спецiальнiсть правознавство

6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**

13

6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ НПО "Тяжпромарматура" Директор поправовим питанням

6.1.8. Опис

Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi Статутуом та Положенням про Наглядову раду . Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Обраний членом Наглядової ради рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 30.07.2011р.. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має.

Стаж керiвної роботи (13 рокiв) -

Попереднi посади: Директор по правовим питанням ЗАТ НПО "Тяжпромарматура"

Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається в описі

**Заповнюється щодо фізичних осіб


^ 6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

^ Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загально кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

^ Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Голова Правлiння

Чабанович Любомир Богданович

СО 091226 09.02.1999 Шевченкiвським РУГУ МВС України в м. Києвi

21.01.2008

2

0,0001112536

2

0

0

0

Усього

2

0,0001112536

2

0

0

0


*Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних


^ 7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

^ Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

^ Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

Прості іменні

^ Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Компанiя "Аллател консалтiнг ЛТД"

00205384

Кiпр Арх. Макарiу 3, 155 р-н 03021 Лiмасол Протеас Хаус, 5-й поверх

18.10.2007

1576268

87,683

1576268

0

0

0

^ Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

^ Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

^ Прості іменні

Прості на пред’явника

Привілейо-вані іменні

Привілейо-вані на предявника

Усього

1576268

87,683

1576268

0

0

0


*Зазначається "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім"я, по батькові

**Не обов"язково для заповнення


8. Інформація про загальні збори акціонерів

^ Вид загальних зборів

чергові

позачергові

X




^ Дата проведення

29.04.2011

Кворум зборів

88,9597

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:

1.Звiт Правлiння товариства.

2.Звiт Ревiзiйної комiсiї товариства.

3.Звiт Наглядової ради товариства.

4.Затвердження рiчного звiту товариства.

5.Розподiл прибутку i збиткiв товариства з урахуванням вимог, передбачених законом .

6.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради ,звiту правлiння, звiту ревiзiйної комiсiї.

7.затвердження рiшень наглядової ради,щодо вчинення значних правочинiв товариством.

8.Затвердження кандидатури незалежного оцiнщика, обраного за результатами тендеру з конкурсного вiдбору виконавця по оцiнцi нерухомого майна товариства, яке запропоновано до вiдчудження.

9.Попередне схвалення основних умов значних правочинiв щодо вiдчудження нерухомого майна товариства.

10.Надання повноважень Правлiнню товариства на укладання агентського договору щодо пошуку найвигiднiшого покупця нерухомого майна товариства, яке є предметом значних правочинiв щодо вiдчудження нерухомого майна, прицьому вартiсть такого агентського договору не повина перевищувати 30% вартостi вiдчужуваного майна.

11.Надання повноважень Правлiнню товариства на укладання значних правочинiв щодо вiдчудження нерухомого майна товариства.

12. Надання повноважень Правлiнню товариства на укладання договору страхування майна , яке є предметом значних правочинiв щодо вiдчудження нерухомого майна товариства за необхiдностi.

13.Надання повноважень Наглядовiй радi на визначення фондової бiржi , на якiй товариство зобов'язане пройти процедуру включення акцiй до бiржового списку.

Результати розгляду питань порядку денного:

- По першому питанню порядку денного вирiшили:

За результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Укргазпроект" за 2010 р. затвердити звiт Правлiння.

- По другому питанню порядку денного вирiшили:

За результатами фiнансово-госопдарської дiяльностi ПАТ "Укргазпроект" за 2010 р. затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї.

- По третьому питанню порядку денного вирiшили:

За результатами фiнансово -господарської дiяльностi ПАТ "Укргазпроект" за 2010 р. затвердити звiт Наглядової ради.

- По четвертому питанню порядку денного вирiшили:

за результатами фiнансово-господарської дiяльностi ПАТ "Укргазпроект" у 2010р. Затвердити рiчний звiт товариства.

- По п'ятому питанню порядку денного вирiшили:

5.1. Провести нарахування дивiдендiв за 2010рiк в сумi 107861(сто сiм тис. Вiсiмсот шiстдесят одна) грн. 70 коп., що становить 30% вiд чистого прибутку товариства у звiтному роцi.

5.2. В 2012 роцi виплату дивiдендiв здiйснити у розмiрi не меньш нiж 30% вiд чистого пибутку звiтного 2011року.

- По шостому питанню порядку денного вирiшили:

6.1. За наслiдками розгляду звiту Правлiння визнати роботу Правлiння , як "Задовiльна".

6.2. За наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї визнати роботу Ревiзiйної комiсiї , як "Задовiльна".

6.3. За наслiдками розгляду звiту Наглядової ради визнати роботу Наглядової ради , як "Задовiльна".

- По сьомому питанню порядку денного вирiшили:

Затвердити рiшення Наглядової ради ,шодо вчинення значних правочинiв товариством у звiтному перiодi згiдно додатку.

- По восьмому питанню порядку денного вирiшили:

Затвердити кандидатуру незалежного оцiнщика , а саме :Науково - дослiдний iнститут будiвельного виробництва (код ЄДРПОУ 02498197), обраного за результатами тендеру конкурентного вiдбору виконавця по оцiнцi нерухомого майна товариства . Яке запропоновоне до вiдчудження.

- По дев'ятому питанню порядку денного вирiшили:

9.1. Попередньо схвалити основнi умови значного правочину щодо вiдчудження нерухомого майна , розташованого за адрнсою : м. Київ, вул. Артема 77(проект договору додається).

9.2.Попереднь схвали