Реферат: Открытое Акционерное Общество "Южуралэлектромонтаж"

УТВЕРЖДЕН

Совет директоров ОАО "Южуралэлектромонтаж"

Протокол №1 от 4.05.2009


Председатель совета директоров Ю.Г.Радченко _____________

(подпись)


М.П.

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й О Т Ч Е Т

Открытое Акционерное Общество "Южуралэлектромонтаж"

Код эмитента: 45070-D

за: I квартал 2009 г

Место нахождения: Россия, г.Челябинск, пр.Ленина, 81 Почтовый адрес: 454048, Россия, г.Челябинск, пр.Ленина, 81

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор ОАО "Южуралэлектромонтаж" А.П.Горбунов _________________ Дата 4 мая 2009г. (подпись)

Главный бухгалтер Н.Л.Решетина _________________ Дата 4 мая 2009г. (подпись)

М.П.

(М.П.)


Контактное лицо: Балакирева Жанна Арутюновна

Главный специалист

Тел.: 265-38-51 Факс: 265-37-28

Адрес электронной почты: yuramchel@narod.ru

Адрес страницы в сети Интернет: yuramchel.narod.ru

Оглавление:




страница

Введение

4

1. Краткие сведения

5

Лица, входящие в состав органов управления

5

Сведения банковских счетах эмитента

6

Сведения об аудиторе

6

Сведения об оценщике

7

Сведения о консультанте

7

^ 2. Информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

7

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

7

Рыночная капитализация эмитента

8

Обязательства эмитента

8

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

9

^ 3.Подробная информация об эмитенте

9

История создания и развитие эмитента

9

Основная хозяйственная деятельность эмитента

10

Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах…

10

Дочерние и зависимые хозяйственные общества

11

Состав, структура и стоимость основных средств эмитента

12

^ 4. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

13

Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

13

Размер, структура и достаточность капитала и оборотных средств эмитента

15

^ 5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

15

Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

15

Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

18

Сведения о размере вознаграждения по каждому органу управления эмитента

21

Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

21

Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

21

Сведения о размере вознаграждения по органу контроля

22

Данные о сотрудниках (работниках) эмитента

23

^ 6.Сведения об участниках эмитента и о совершенных сделках с заинтересованностью

23

Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента

23

Сведения об участниках эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее чем 5% его обыкновенных акций, сведения об участниках таких лиц, владеющих не менее чем 20% уставного капитала или не менее чем 20% их обыкновенных акций

23

Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров эмитента, владеющих не менее чем 5% его уставного капитала или не менее 5% его обыкновенных акций

24

Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

24

Сведения о дебиторской задолженности

24

^ 7.Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

24

Бухгалтерская отчетность

24

Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента

25

Сведения об участии эмитента в судебных процессах

25

^ 8.Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах

25

Сведения размере, структуре уставного капитала

25

Сведения о формировании и использовании резервного фонда

25

Сведения об организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5% уставного капитала либо не менее чем 5% обыкновенных акций

25

Сведения о выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитентом

31

Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

31

Сведения об объявленных и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

31

Приложения:

31



^ В В Е Д Е Н И Е
Полное фирменное наименование эмитента.

Открытое Акционерное Общество "Южуралэлектромонтаж"

Сокращенное наименование.

^ ОАО "ЮУЭМ"

Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.

Место нахождения: Россия, г.Челябинск, пр.Ленина, 81

Почтовый адрес: 454048, Россия, г.Челябинск, пр.Ленина, 81

Тел.: 65-52-90 Факс: 65-37-28

Адрес электронной почты: yuramchel@narod.ru

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется полный текст отчета:

Нет!
^ Основные сведения о размещенных ценных бумагах
Категория: обыкновенные акции

Вид: акции обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 50 (пятьдесят ) рублей

Количество ценных бумаг выпуска: 7200 (семь тысяч двести)

Способ размещения: конвертация

Период размещения: месяц

Цена размещения или порядок ее определения 360 тысяч рублей

Иная информация, которую эмитент посчитает необходимой указать


«Настоящий ежеквартальный отчет сдержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.»


^ 1. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, аудиторе, оценщике, финансовом консультанте эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.

Председатель:

Радченко Юрий Григорьевич

Год рождения: 1949


Персональный состав совета директоров:

Совет директоров


Члены совета директоров:

Горбунов Анатолий Павлович

Год рождения: 1937


Климентьев Александр Сергеевич

Год рождения: 1950


Белов Владимир Петрович

Год рождения: 1951


Абелев Олег Аркадьевич

Год рождения: 1968


Краснов Алексей Николаевич

Год рождения: 1970


Блюм Григорий Борисович

Год рождения: 1950


Единоличный исполнительный орган:

Горбунов Анатолий Павлович

Год рождения: 1937


Члены коллегиального исполнительного органа:

Горбунов Анатолий Павлович

Год рождения: 1937


Абелев Аркадий Залманович

Год рождения: 1939


Валиев Евгений Ильгамович

Год рождения: 1969


Блюм Григорий Борисович

Год рождения: 1950


Климентьев Александр Сергеевич

Год рождения: 1950


Шакиров Александр Федорович

Год рождения: 1965


Руль Алексей Иванович

Год рождения: 1961


Ройтман Аркадий Ефимович

Год рождения: 1948


Кужаназаров Владимир Валерьевич

Год рождения: 1969


Хабин Илья Владимирович

Год рождения: 1976


Василенко Владимир Андреевич

Год рождения: 1937


Борисов Юрий Анатольевич

Год рождения: 1968


1.2. Сведения о банковских счетах эмитента

(указываются счета остатки по которым учитываются в активной части бухгалтерского баланса)

^ 1)

Полное фирменное наименование кредитной организации:

Челябинское отделение №8597 СБ РФ г.Челябинска

Сокращенное наименование кредитной организации:
Челябинское ОСБ 8597
Место нахождения: 454048, г.Челябинск, ул.Энтузиастов, 9А

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:7707083893

Номера и типы счетов:р/сч 40702810072020102055

БИК:047501602

Корреспондентский счет кредитной организации:30101810700000000602

^ 2)

Полное фирменное наименование кредитной организации:

Банк «Снежинский» ОАО г.Снежинский

Сокращенное наименование кредитной организации:

Банк «Снежинский» ОАО г.Снежинский

Место нахождения: 454000, г.Челябинск, ул.Энгельса, 26

Идентификационный номер налогоплательщика кредитной организации:7423004062

Номера и типы счетов:р/сч 40702810801000001463

БИК:047501799

Корреспондентский счет кредитной организации:30101810600000000799


1.3. Сведения об аудиторе эмитента.

Наименование: ООО « Аудиторская фирма «Авуар»»


Место нахождения: Россия, 454000, Челябинск.,ул.Воровского, дом 61 корпус Б

Тел.: 247-02-20

Адрес электронной почты: не имеет

Данные о лицензии аудитора:

Номер лицензии: Е001111

Дата выдачи: 24.07.2002 года

Срок действия: 24 июля 2012 года

Орган, выдавший указанную лицензию: Министерство финансов РФ

Финансовый год (годы), за который(ые) аудитором проводилась независимая проверка: 2008

Порядок выбора аудитора:

Порядок определения размера вознаграждения по договору, за оказанные услуги


В случае отсутствия обязанности по проведению аудита – указывается на это обстоятельство.


1.4. Сведения об оценщике эмитента.

Нет!

1.5. Сведения о консультантах эмитента.

Нет!

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.

Представляются в соответствии с требованиями данного Положения.

Нет!


2. Информация

о финансово-экономическом состоянии эмитента


2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента


Наименование показателя

2004

2005

2006

2007

2008

1 кв.2009

Стоимость чистых активов эмитента, тыс.руб.

15851

15738

16275

16016

14921

14881

Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %

-

-

-

-

-

-

Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %

0,9

0,8

0,9

1,2

0,5

4,0

Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %

5,2

14,1

3,6

1,4

-

-

Уровень просроченной задолженности, %

-

-

-

-

-

-

Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз

7,9

6,6

5,7

9,3

9,3

1,1

Доля дивидендов в прибыли, %

-

-

-

-

-

-

Производительность труда, тыс. руб./чел.

363

420

606

543

603

120

Амортизация к объему выручки, %

4,1

3,9

3,3

2,5

3,6

4,0



2.2. Рыночная капитализация эмитента 15388 тыс. руб


2.3. Обязательства эмитента

2.3.1. Кредиторская задолженность


Наименование кредиторской задолженности

Срок наступления платежа




До одного года

За 2008 год

За 1 кв. 2009

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчикми, тысруб




45

79

в том числе просроченная, тысруб










Кредиторская задолженность перед персоналом организации, тысруб




-

344

в том числе просроченная,труб.










Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс руб




31

139

в том числе просроченная, руб.










Кредиты, руб.










в том числе просроченные, руб.










Займы, всего, руб.










в том числе просроченные, руб.










в том числе облигационные займы, руб.










в том числе просроченные облигационные займы, руб.










Прочая кредиторская задолженость, тыс руб




16

32

в том числе просроченная, руб.




92

594

Итого, тыс руб










в том числе итого просроченная, руб.




195

735


2.3.2. Кредитная история эмитента

Кредиты и займы отсутствуют


2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Нет

2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Нет


2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

Акции не размещаются


2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

Акции не преобретаются

2.5.1. Отраслевые риски

Финансовые и правовые риски отсутствуют

2.5.2. Страновые и региональные риски

Нет


2.5.3. Финансовые риски

Нет


2.5.4. Правовые риски

Нет


2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Нет

^ 3.Подробная информация об эмитенте.

3.1. История создания и развития эмитента

3.1.1 Данные о фирменном наименовании эмитента:

Полное фирменное наименование эмитента:

Открытое Акционерное Общество "Южуралэлектромонтаж"

Сокращенное наименование:

^ ОАО "ЮУЭМ"

Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Нет!
Введено:

16.07.1992г.


3.1.2.Сведения о государственной регистрации эмитента и наличии у него лицензий.

для юридических лиц, образованных до 1 июля 2002года

Дата государственной регистрации эмитента: 16.07.1992г.

Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента): Постановление Главы администрации Центрального района г.Челябинска №265-5

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Дата регистрации в ЕГРЮР:21.12.2002г.

Основной государственный регистрационный номер: 1027403886553

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по Центральному району г.Челябинска.


3.1.3.Сведения о создании развитии эмитента

срок существования эмитента: с июля 1992г.

цель создания: приватизация государственного предприятия треста «Южуралэлектромонтаж»

миссия эмитента: нет


3.1.4.Контактная информация

Место нахождения: Россия, г.Челябинск, пр.Ленина, 81

Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: Россия, г.Челябинск, пр.Ленина, 81 Тел.: 265-38-51 Факс: 265-37-28

Адрес электронной почты: yuramchel@narod.ru

Адрес страницы в сети Интернет: www.yuramchel.narod.ru
^ Подразделение эмитента по работе с акционерами и инвесторами
Место нахождения: Россия, г.Челябинск, пр.Ленина, 81

Тел.: 65-38-51 Факс: 65-37-28

Адрес электронной почты: yuramchel@narod.ru

Адрес страницы в сети Интернет: yuramchel.narod.ru


3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика.

ИНН 7453004912


3.1.6. Филиалы и представительства.

Не имеет

^ 3.2.Основная хозяйственная деятельность.

3.2.1.Отраслевая принадлежность.

Коды ОКВЭД: 74.20.14, 29.24.9, 45.25.4, 45.31, 51.70, 52.12, 52.63.


3.2.2.Основная хозяйственная деятельность.

Оказание услуг генерального подрядчика, консультационного и прочего характера

Наименование показателя

2004

2005

2006

2007

2008

1кв2009

Объём выручки от данного вида хозяйственной деятельности, руб

5805

6729

9697

9234

10257

2276

Доля объёма выручки (доходов) от данного вида деятельности в общем объёме выручки (доходов) эмитента, %

100

100

100

100

100

100


3.2.3.Рынки сбыта продукции эмитента.

Строительный комплекс Челябинской и Оренбургской областей


3.2.4.Сведения о наличии лицензий

Виды деятельности: строительство зданий и сооружений, выполнение функций генерального подрядчика.

Номер: ГС-5-74-03-27-0-7453004912-008177-1

Дата выдачи: 8.08.2008г.

Срок действия:

Орган, выдавший лицензию: Министерство регионального развития Российской Федерации

Вероятность продления:есть


^ 3.3. Планы будущей деятельности.

Основными задачами организаций ОАО "Южуралэлектромонтаж"в 2009 году являются:

- Сохранение рыночной активности ОАО, поддержание высокой репутации на рынке ЭМР и ПНР, которая выражается в извесности инвесторов и заказчиков, пользующихся много лет услугами ОАО ЮУЭМ,

- Разработка антикризисных мероприятий с целью недопущения массовых увольнений высокопрофессионального персонала рабочих, специалистов, менеджеров.

- В условиях стагнации строительства перейти на строгий режим экономии; минимизировать расходы путём сокращения продолжительности рабочей недели, командировочных и нерациональных поездок на семинары и курсы повышения квалификации; использовать технологии сбережения тепловой и электрической энергии; провести оптимизацию занимаемых площадей и помещений, освободившиеся сдать в аренду; провести инвентаризацию имущества, по возможности освободиться от лишнего.

- Формирование финансирования и подготовка документов для вступления организации ОАО в саморегулируемую организацию (СРО) на региональном и федеральном уровнях для получения допуска к опасным и сложным видам работ.

- Совершенствование системы качества на базе ИСО-9000, обеспечение безопасности и повышение культуры производства в организациях ОАО.

- Повышение роли внутреннего аудита, основной задачей которого является оценка соответствие корпоративного управления действующему законодательству.


^ 3.4.Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.


Полное наименование организации: Ассоциация «Росэлектромонтаж»

Место и функции эмитента в организации: Член

Полное наименование организации: «Союз предприятий строительной отрасли Челябинской области»

Место и функции эмитента в организации: Член

Полное наименование организации: «Южноуральская торгово-промышленная палата»

Место и функции эмитента в организации: Член

Полное наименование организации: Некоммерческое партнёрство «Союз строительных компаний Южного Урала»

Место и функции эмитента в организации: Член


^ 3.5.Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.

Наименование дочернего или зависимого общества

Место нахождения

основания признания

размер доли участия эмитента в уставном капитале общества

размер доли участия дочернего (зав-ого) в уставном капитале эмитента

вид деятельности

ЗАО "Южуралэлектромонтаж-1"

г.Челябинск, ул.Цвилинга, 37




-

-

Производство эл.работ

ООО "Второе Челябинское управление"

г.Челябинск, ул.Горького, 15а




-

-

Производство эл.работ

ЗАО "Южуралэлектромонтаж-3"

г.Челябинск, ул. Энтузиастов, 6




30

-

Производство эл.работ

ЗАО "Магнитогорское управление»

г.Магнитогорск, ул.Электросети, 13




-

-

Производство эл.работ

ЗАО "Златоустовское управление»

г.Златоуст, Челябинская обл.ул.К.Маркса,61




30

-

Производство эл.работ

ЗАО "Оренбургское управление»

г.Оренбург, ул.Монтажников, 13




22,6

-

Производство эл.работ

ООО "Челябинское пусконаладочное управление»

г.Челябинск, ул. Елькина, 81




-

-

Производство пусконаладочных работ

ЗАО "Челябинское пусконаладочное управление»

г.Челябинск, ул. Елькина, 81




30

-

Производство пусконаладочных работ

ООО «Южуралэлектромонтаж»

г.Орск, Оренбуржская обл. ул.Ленинского комсомола, 7




-

-

Производство эл.работ

ЗАО "Магнитогорское монтажно-производственное»

г.Магнитогорск, ул. Лесопарковая, 99




2,0

-

Производство эл.работ

ЗАО "Спецстроймеханизация»

Челябинск, ул.Томинская, 2




30

-

Услуги по перевозкам, спец.механизмы

ЗАО "Управление производственно-технологической комплектации»

Челябинск, пр.Ленина. 81





-

-

Обеспечение комплектующими, материалами и оборудованием строящихся объектов


3.6.Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.

3.6.1.Основные средства (тыс.руб)

^ ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Первоначальная (восстановительная) стоимость

Сумма начисленной амортизации




За 2008г

1 кв. 2009г.

За 2008г

1 кв. 2009г.

Земельные участки и объекты природопользования













Здания

2545

2545

1308

1359

Сооружения













Машины и оборудование

1319

1319

507

516

Транспортные средства

1019

1019

492

549

Производственный и хозяйственный инвентарь













Рабочий скот













Продуктивный скот













Многолетние насаждения













Другие виды основных средств













Итого (сумма строк 360 - 369)













В том числе: производственные













непроизводственные













ИТОГО

4883

4883

2307

2424



^ 4.Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

4.1.Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.


4.1.1. Прибыли и убытки

Наименование показателя

2004

2005

2006

2007

2008

1кв 2009

Выручка, тыс.руб.

5805

6729

9697

9234

10257

2276

Валовая прибыль, тыс.руб

1849

1357

1646

378

261

6

Чистая прибыль, тыс.руб

696

396

543

-

-1095

-52

Рентабельность собственного капитала, %

4,1

2,5

3,3




-




Рентабельность активов, %

4,3

2,5

3,3




-




Коэффициент чистой прибыльности, %

12,0

5,9

5,6




-




Рентабельность продукции (продаж),%

31,8

25,2

20,4

4,2

2,6

12,8

Оборачиваемость капитала, %

3,8

3,5

3,2

57,6

69,1

35,9

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.

-

-

-

-

-

-

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса

-

-

-

-

-

-


4.1.2.Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продаж эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности.

Факторы

%

Инфляция




Изменение курса валют




Решение госорганов




Экономические факторы




Финансовые факторы

100%

Политические факторы т.д.




ИТОГО:

100%


^ 4.2.Ликвидность эмитента. Достаточность капитала и оборотных средств

Наименование показателя

2004

2005

2006

2007

2008

1кв 2009
Собственные оборотные средства, тыс.руб 1365 1860 3049 2568 6344 6328
Индекс постоянного актива

0,91

0,88

0,82

0,85

0,57

0,57

Коэффициент текущей ликвидности

10,2

67,4

20,3

13,2

88,1

11,6

Коэффициент быстрой ликвидности

10,1

64,8

19,7

12,9

88

11,6

Коэффициент автономии собственных средств

0,99

1,0

0,99

0,98

1,0

0,96


^ 4.3.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

4.3.1.Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

1.размер уставного капитала: 360 тыс.руб.

(соответствие зарегистрированному Уставу общества: да, нет, причины)

2.общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи (передачи):---

3.доля вышеназванных акций от размещенных акций эмитента:---

4.размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: 90 тыс.руб.

5.размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости чистых активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: 8077 тыс.руб.

6.размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: 6354 тыс.руб.

7. размер средств целевого финансирования: ---

8.общая сумма капитала: 14881 тыс.руб.


4.3.2.Финансовые вложения эмитента

Наименование организации

Количество акций в собственности ОАО

Номинальная стоимость

Сумма финансовых вложений, руб

ЗАО "Южуралэлектромонтаж-3"

300

900

270000

ЗАО "Оренбургское управление»

175

10000

1750000

ЗАО "Златоустовское управление»

300

4500

1350000

ЗАО "Челябинское пусконаладочное управление»

300

800

240000

ЗАО "Магнитогорское монтажно-производственное»

24

100

2400

ЗАО "Спецстроймеханизация»

120

10000

1200000

Челябинская инвестиционная компания

10

100

1000

ЗАО «Электромонтаж» г. Новотроицк

1560000

1

1560000

За период 2003-2008 годы дохода от финансовых вложений не поступало.


^ 4.4.Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

Патент ---

дата выдачи: ---

срок действия: ---


Товарный знак (знак обслуживания) №274329

дата государственной регистрации: 31 августа 2004г.

наименование места Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам г.Москва


Величина затрат на осуществление научно-технической деятельности:


^ 4.5.Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.

Соответствующая информация отсутствует.
5.Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.

^ 5.1.Сведения структуре и компетенции органов управления.


Структура

Компетенция органа

Общее собрание акционеров

Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или Утверждение Устава Общества в новой редакции,

Реорганизация Общества,

Ликвидация Общества, назначения ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса,

Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

Определение предельного размера объявленных акций,

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретение Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупных Обществом акций,

Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий,

Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков,

Определение порядка ведения общего собрания путем утверждения Положения о собрании,

Образование счетной комиссии,

Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования,

Дробление и консолидация акций,

Заключение сделок, в которых имеется заинтересованность в соответствии с главой Х1 Федерального закона,

Совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в соответствии с главой Х Федерального закона,

Участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций,

Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".


Совет директоров (наблюдательный совет)

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества в соответствии с Положением, утвержденным собранием, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

К исключительной компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

Определение приоритетных направлений деятельности Общества,

Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества,

Утверждение повестки дня общего собрания акционеров, формы и текста бюллетений для голосования.

Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,

Увеличение уставного капитала Общества в пределах количества и категшории объявленных акций,

Размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг,

Определение рыночной стоимости имущества, акций, других ценных бумаг Общества12.2.8. Приобретение размещенных Обществом акций и иных ценных бумаг,

Рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора,

Рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплат, и решение по выплате промежуточных дивидендов,

Использование резервного и иных фондов Общества,

Утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности органов управления Общества,

Создание и ликвидация филиалов, открытие и закрытие представительств Общества,

Принятие решения об участии Общества в других организациях,

Заключение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества в соответствии с главой Х Закона об акционерных обществах,

Назначение генерального директора Общества,

Утверждение кандидатур коллегиального исполнительного органа (Правления) по представлению генерального директора, установление размеров их содержания, вознаграждений и компенсаций, утверждение сметы затрат на содержание исполнительного аппарата,

Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пунктами 11.3.2,11.3.12,11.3.13,11.3.14,11.3.15,11.3.11 статьи Х1 настоящего Устава,

Заключение сделок, предусмотренных главой Х1 Федерального закона "Об акционерных обществах".


Исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется генеральным директором Общества и коллегиальным исполнительным органом Общества (Правлением).

Лицо,осуществляющее функции единоличного органа Общества (генеральный директор), осуществляет также функции председателя коллегиального исполнительного органа Общества (Правления).

^ Генеральный директор избирается на Совете директоров сроком на 4 года и может быть освобожден Советом директоров досрочно на основаниях предусмотренных Законом.

В состав Правления входят генеральный директор и лица, утвержденные Советом директоров по представлению генерального директора.

Функции и порядок работы Правления, порядок принятия им решений определяется "Положением о Правлении" 6 утвержденном Советом директоров Общества.

Генеральный директор Общества несет ответственность за его финансово-хозяйственную деятельность. Права и обязанности генерального директора фиксируются в контракте, подписываемом от имени Общества по решению Совета директоров председателем Совета директоров.

Генеральный директор Общества:

- решает вопросы руководства текущей деятельности Общества за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции собрания, Совета директоров или Правления,

- организует подготовку и выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров, представляет отчеты об их выполнении,

- распоряжается имуществом Общества, включая его денежные средства, выдает доверенности в пределах его компетенции,

- без доверенности от имени Общества заключает договоры (контракты), в том числе и трудовые и обеспечивает их выполнение,представляет Общество в отношениях с организациями, предприятиями и учреждениями по всем вопросам деятельности Общества в пределах компетенции, определенной настоящим Уставом,

- открывает в учреждениях банков счета, в том числе и валютные,

- издает приказы, дает указания, обязательные для всех работников Общества,

- утверждает структуру и штаты аппарата исполнительного органа, определяет функциональные обязанности и полномочия работников исполнительного аппарата и его подразделений, устанавливает формы оплаты и поощрения их труда,

- представляет для утверждения Совету директоров кандидатуры на должности, входящие в состав Правления Общества,

- председательствует на заседаниях Правления.

Правление и генеральный директор подотчетны общему собранию акционеров, Совету директоров и организуют выполнение решений.

На отношения между Обществом и генеральным директором Общества и (или) членами коллегиального исполнительного органа Общества (Правления) действие законодательства РФ о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона РФ "Об акционерных обществах".

Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества, и членами коллегиального исполнительного органа Общества(Правления) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.




Правление Общества действует на основании Устава Оьбщества и Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества, утверждаемого Советом директоров.

К компетенции Правления относятся все вопросы текущей деятельности Общества за исключением вопросов,отнесенных к исключительной компетенции собрания акционеров или Совета директоров Общества7

Правление Организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

<