Реферат: Публічне акціонерне товариство

Публічне акціонерне товариство

«Кременчуцький завод дорожніх машин»


П Р О Т О К О Л


ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ



м. Кременчук

23 березня 2012 р.



Кількість випущених акцій: 341719 . Кількість акцій, які перебувають на балансі Товариства: немає. Кількість голосуючих акцій: 341719. Взяло участь у загальних зборах акціонерів: 61 акціонер.
Кількість голосів учасників зборів: 299397.

Процент від загального числа голосуючих акцій: 87,61%.

Голосування на загальних зборах акціонерів відбувається за принципом: одна акція – один голос.


^ ПОРЯДОК ДЕННИЙ:


Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Доповідач: Данилейко М.І. – Голова Наглядової ради-Президент ПАТ „Кременчуцький завод дорожніх машин”.


Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2011 році та основні напрямки його діяльності у 2012 році.

^ Доповідач: Тверезий О.В. – Голова Правління-Генеральний директор ПАТ„Кременчуцький завод дорожніх машин”.


Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

^ Доповідач: Кузнєцова О.М. – Голова Ревізійної комісії ПАТ „Кременчуцький завод дорожніх машин”.


Затвердження звіту Наглядової ради Товариства.

^ Доповідач: Данилейко М.І. – Голова Наглядової ради-Президент ПАТ„Кременчуцький завод дорожніх машин”.


Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства та вирішення питання про виплату дивідендів за 2011 рік.

^ Доповідач: Косих М.Ю. – Директор з комерційних питань та економіки ПАТ„Кременчуцький завод дорожніх машин”


Внесення змін до Статуту ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин».

^ Доповідач: Будко О.О. - заступник голови організаційного комітету


Збори відкрив Голова Наглядової ради – Президент ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин» Данилейко Микола Іванович.


Він оголосив, що згідно з рішенням Наглядової ради та Правління відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» сьогодні проводяться загальні річні звітні збори акціонерів ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин».


Данилейко М.І. надав слово голові мандатно-реєстраційної комісії Гнилорибовій Раїсі Вікторівні.


Гнилорибова Р.В. зачитала протокол про результати реєстрації учасників загальних зборів акціонерів ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин».

У протоколі мандатно-реєстраційної комісії відзначено таке.

Реєстрацію розпочато у 14-00.

Реєстрацію завершено у 15-40.

Реєстрація відбувалася на підставі реєстру акціонерів, складеного станом на 23 березня 2012 року.

Комісія підтверджує повноваження 61 акціонера, які зареєструвалися під час реєстрації. Кількість голосів, які належать 61 учаснику зборів, складає 299397 голосів, що дорівнює 87,61% від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Згідно зі Статтею 41 Закону України «Про акціонерні товариства» кворум для проведення зборів є, тому вони визнаються правомочними.

(Протокол мандатно-реєстраційної комісії додається).


Голова Наглядової ради Данилейко М.І. на підставі даних реєстрації оголошує про наявність кворуму і пропонує загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Кременчуцький завод дорожніх машин» вважати відкритими.


ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно.


Наглядовою радою затверджені:

Головою зборів – ^ Перепельченко Віктор Іванович,

секретарем – Качала Наталія Григорівна


Продовжує вести збори Перепельченко В.І.


Головуючий нагадав, що згідно з Регламентом для звітної доповіді надається до 30 хвилин, для доповідей з інших питань порядку денного – до 15 хвилин. Для обговорення доповідей надається до 5 хвилин (за згодою зборів голова може подовжити час виступів ще на три хвилини). Запис на участь в обговоренні доповідей здійснює секретаріат, заявки на виступи подаються у письмовому вигляді. Голова зборів повідомив учасникам зборів про здійснення аудиозапису.


Збори перейшли до розгляду питань порядку денного.

^ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Обрання голови та членів лічильної комісії загальних зборів акціонерів)


СЛУХАЛИ: Данилейка М.І. – Голову Наглядової ради-Президента ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин».

Згідно з «Регламентом загальних зборів акціонерів» Наглядовою радою в ході підготовки зборів були затверджені робочі органи зборів. (Списки робочих органів зборів додаються).

Голова та члени лічильної комісії обираються зборами.


Данилейко М.І. запропонував обрати лічильну комісію у такому складі:

Коноваленко Людмила Іванівна – голова лічильної комісії

Бородін Сергій Леонідович

Акулов Юрій Макарович

Антонова Наталія Павлівна

Мироненко Тетяна Іванівна

Давиденко Оксана Юріївна

Богомаз Володимир Олександрович

Скоренко Олександр Михайлович

Степаненко Олена Миколаївна


ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно.


ВИРІШИЛИ:


Обрати лічильну комісію у складі:

Коноваленко Людмила Іванівна – голова лічильної комісії

Бородін Сергій Леонідович

Акулов Юрій Макарович

Антонова Наталія Павлівна

Мироненко Тетяна Іванівна

Давиденко Оксана Юріївна

Богомаз Володимир Олександрович

Скоренко Олександр Михайлович

Степаненко Олена Миколаївна
^ Голова зборів Перепельченко В.І. нагадав, що згідно з Законом України «Про акціонерні товариства» голосування відбувається бюлетенями. Для ознайомлення з порядком голосування головуючий надав слово голові лічильної комісії Коноваленко Л.І., яка нагадала акціонерам про деякі моменти голосування і запропонувала затвердити протокол №1 лічильної комісії про обрання секретаря лічильної комісії.

ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно.


ВИРІШИЛИ:


Протокол №1 лічильної комісії – затвердити.

(Протокол додається).
^ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2011 році та основні напрямки діяльності у 2012 році)


СЛУХАЛИ: Тверезого О.В. – Генерального директора-Голову Правління ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин».


(Звіт правління додається).

Головуючий вніс пропозицію заслухати звіти з другого, третього, четвертого та п’ятого питань порядку денного, а потім перейти до їх обговорення.


ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно.

^ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства)


СЛУХАЛИ: Кузнєцову О.М. – Голову Ревізійної комісії.


(Звіт Ревізійної комісії та висновки з перевірки господарської діяльності ПАТ за 2011 рік додаються).


^ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Затвердження звіту Наглядової ради Товариства)

СЛУХАЛИ: Данилейка М.І. – Голову Наглядової ради-президента ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин».

(Звіт Наглядової ради додається).

^ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗБОРІВ

(Затвердження річних результатів фінансово-господарської діяльності та розподіл прибутку, вирішення питання про виплату дивідендів за 2011 рік)


СЛУХАЛИ: ^ Косих М.Ю. – Директора з комерційних питань та економіки ПАТ «Кременчуцький завод дорожніх машин»

(Інформація про підсумки виробничо-господарської діяльності Товариства за 2011 рік додається)

Косих М.Ю. запропонував на розгляд зборів рішення Правління акціонерного товариства: виплатити дивіденди за підсумками роботи за 2011 рік у розмірі 4,0 грн. на одну акцію, у відповідності з діючим законодавством, а залишок чистого прибутку спрямувати на інвестування у власне виробництво.

Виплату дивідендів було запропоновано розпочати з 9 квітня 2012р.


Голова зборів оголосив, що на початок обговорення на виступи записалося три акціонери.

^ ПІД ЧАС ОБГОВОРЕННЯ ЗВІТІВ ВИСТУПИЛИ


1. Акціонер Моргун М.Д. у своєму виступі зупинився на ефективності реорганізації управління ПАТ, зокрема на роботі новоствореного управління зовнішньоекономічних зв’язків і реалізації (керівник Пономаренко В.П.). Управління укомплектоване новими спеціалістами, оргтехнікою, швидше опрацьовуються замовлення споживачів. Успішно виконується програма „Маркетинг” на 2011-2015рр., активно здійснюється рекламна діяльність.

Серед першочергових завдань Моргун М.Д. визначив розробку каталогів запасних частин асфальтозмішувачів, вирішення питання із забезпеченням залізничними платформами для відвантаження продукції, розширення мережі офіційних представників заводу, а також питання якості та технічного рівня продукції.

Акціонер Моргун М.Д. наголосив на необхідності подальшої реорганізації структури ПАТ „Кременчуцький завод дорожніх машин”.

Роботу Правління і Наглядової ради за звітний період акціонер М.Д.Моргун запропонував визнати задовільною.


2. Акціонер В.І.Оникій висловив власне бачення шляхів підвищення стабільності ПАТ та свого підрозділу – корпусу колісної техніки. Так, необхідно удосконалювати роботу технічних служб підприємства, зокрема, відділів КБ та ВГТ, а також виробничодиспетчерского відділу.

В.І. Оникій наголосив на необхідності покращити роботу з резервом кадрів, зокрема, керівників середньої ланки.

Акціонер В.І.Оникій висловив вдячність керівництву ПАТ за пожвавлення технічного переозброєння корпусу – придбання більш сучасного обладнання: листозгинального пресу АМАДА, двох гідравлічних гільйотинних ножиць НАКО, обробного центру VICTOR та іншого обладнання.

Роботу Правління і Наглядової ради ПАТ акціонер В.І.Оникій запропонував визнати задовільною.

3. Акціонер В.О.Богомаз зупинився на проблемі оперативного оформлення технічної документації на нові модифікації асфальтозмішувачів і запропонував скоротити їх кількість, а службі зовнішньоекономічних зв’язків – ретельніше обробляти заявки споживачів стосовно комплектації установок.

В.О.Богомаз зосередив увагу на підвищенні якості проблемних вузлів: грохотів, елеваторів, сушильних барабанів.

Акціонер висловив занепокоєння відсутністю конструкторів середнього віку та проблемою недостатнього забезпечення молодих конструкторів комп’ютерами та сучасними меблями.

Акціонер В.О.Богомаз запропонував роботу Правління і Наглядової ради за 2011-й рік визнати задовільною.


Голова зборів Перепельченко В.І. оголосив, що до доповідачів запитань не надходило і запропонував перейти до прийняття рішень зборів.


Перепельченко В.І. запропонував розглянути проект рішення з другого питання порядку денного: ^ Затвердження звіту Правління про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2011 році та основні напрямки діяльності у 2012 році і взяти його за основу.


ГОЛОСУВАЛИ: одноголосно.


Доповнень та змін не надійшло.


Запропоновано рішення прийняти в цілому.


У голосуванні взяло участь 298775 голосів.


ГОЛОСУВАЛИ:

За – 298775 голосів.

Проти – немає.

Утрималися – немає.

Визнано недійсними –немає.


ВИРІШИЛИ:


1. Звіт Правління про фінансово-господарську діяльність у 2011-му році та основні напрямки діяльності Товариства у 2012-му році – з а т в е р д и т и.

2. Підсумки виробничо-господарської діяльності Публічного акціонерного товариства «Кременчуцький завод дорожніх машин» – з а т в е р д и т и.

(Підсумки додаються).

3. Валюту балансу у сумі 195835 тис.грн. – з а т в е р д и т и.

4. Правлінню Товариства:

- забезпечити виконання затвердженого плану виробництва та реалізації продукції на 2012-й рік;

- забезпечити виконання діючих програм, спрямованих на стабілізацію роботи підприємства, розширення ринків збуту, поліпшення якості продукції, зменшення витрат та збільшення прибутків;

- розробити заходи з усунення критичних зауважень до діяльності Правління (термін – квітень 2012-го року).


Протокол №2 лічильної комісії – затвердити.

(Протокол додається).


Перепельченко В.І. запропонував розглянути проект рішення з третього питання порядку денного:^ Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії Товариств^ ПАТ «Кредмаш» за 2011 рік.
тис. грн.


№
Показники



1.

Вироблено товарної продукції (у відп. цінах)

352 141,7

2.

Реалізовано товарної продукції,

в тому числі по бартеру

Дохід від реалізації товарів, робіт, послуг

376 525 ,4


392 363,4


3.

Валовий прибуток (розрахунковий балансовий прибуток)


30 446,2

4.



Обов’язкові витрати з прибутку:

податок на прибуток

інші витрати (штрафи, фінансові санкції,

резерв сумнівних боргів та інше)


7 821,6


36,8


5.


5.1.


5.2


6.

Фінансовий результат від операційної діяльності, в тому числі:

Використання на:

економічне стимулювання,

в тому числі:

соціальний захист:

витрачено разом:

в т. ч.

утримання об’єктів соціальної сфери (дит.садки, дитячий оздоровчий заклад, палац культури, база відпочинку, стадіон)

інші витрати (ритуальні послуги, безкоштовне харчування, благодійність, мед.обслуговування и др.)



фонд матеріального заохочення:

використано

Чистий прибуток :


22 587,8


8 798,1


8 293,3


5 910,7


2 382,6


504,8

13 789,7








Направлено на інвестиції у виробництво (придбання основних засобів)

7 822,0


Головний бухгалтер О.В. Бихкало


ПРАВЛІННЯ


Тверезий Олександр Володимирович

Косих Михайло Юрійович

Довбня Олександр Іванович

Грек Іван Єгорович

Бихкало Оксана Володимирівна

Перепельченко Віктор Іванович

Редькін Олександр Вікторович


^ НАГЛЯДОВА РАДА

Данилейко Микола Іванович

Куленко Віктор Васильович

Лагута Віталій Васильович

Будко Олександр Олександрович

Ляшенко Ніна Гуріївна


^ РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Кузнєцова Олена Миколаївна

Хмельницький Сергій Миколайович

Питоня Олена Анатоліївна

Рябіщук Олена Іванівна

Матевосян Вікторія Миколаївна



Отчет Правления о финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2011 году и основные направления

деятельности в 2012 году


^ УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!


В соответствии с принятым Законом Украины «Об акционерных обществах» вновь избранный Наблюдательный совет Публичного акционерного общества «Кременчугский завод дорожных машин» в апреле 2011 года назначил новый состав правления в количестве 7 человек. Мне было поручено возглавить исполнительный орган акционерного общества. Выполняя решение общего собрания акционеров, по согласованию с Наблюдательным советом, было принято решение о пересмотре структуры управления акционерным обществом и приведением ее в соответствие с требованиями принятого Закона Украины «Об акционерных обществах». Это улучшило управляемость производственного процесса и создало стимулы для более эффективной работы предприятия в отчетном периоде.

Так, план производства товарной продукции выполнен на 103,2%, объем производства товарной продукции в сопоставимых ценах составил 127,7% к 2010 году. План по реализации товарной продукции за 2011 год выполнен на 103,2%. Реализовано продукции, поставлено за пределы Украины 82,7%: асфальто- и грунтосмесительных установок – 88,7%; запасных частей, узлов и агрегатов к дорожной технике – 85,0%, товаров народного потребления – 47,5%. Чугунное литье поставлялось по спецификациям ХК «АвтоКрАЗ».

К сожалению, не оправдались наши надежды на значительное оживление украинского рынка дорожной техники в связи с предстоящим чемпионатом Европы по футболу Евро-2012. Отсюда и новые, более высокие требования к организованному в мае 2011 года управлению внешнеэкономических связей и реализации на базе отдела сбыта и фирмы внешнеэкономических связей и маркетинга. Деятельность управления была направлена на расширение рынков сбыта продукции, изучение предложений конкурентов, а также ускорение обработок заявок потребителей, составление контрактов. С этой целью была разработана Программа «Маркетинг» на 2011-2015гг., где определены основные направления деятельности управления, в том числе, участия в выставках, семинарах, работы с дилерами. Сегодня сеть дилеров насчитывает более 20 представительств, работающих в России, Белоруссии, Азербайджане, Казахстане, Румынии, которые хорошо знают ситуацию на рынке дорожной техники в своих регионах. Необходимо более активно работать с дилерами, проводить с ними семинары, обучать менеджеров, повышая их технический уровень, анализировать пожелания и предложения по улучшению работы, повышению качества и конкурентоспособности нашей продукции.

Все более серьезной для акционерного общества становится проблема отгрузки готовой продукции железнодорожным транспортом. Кроме постоянно растущего железнодорожного тарифа прибавляется вопрос элементарного отсутствия вагонов. Эта проблема должна быть незамедлительно решена службой маркетинга и конструкторов по переходу на автомобильные перевозки, как это делают зарубежные поставщики дорожной техники. Кроме того, необходимо решить целый комплекс технических, финансовых, таможенных, транспортных проблем, которые позволят выйти из создавшегося положения.

Над совершенствованием технического уровня, расширением номенклатуры и повышением качества выпускаемой продукции трудились многие службы акционерного общества. Так, в 2011 году разработана техническая документация, изготовлены и запущены в эксплуатацию первые образцы:

- асфальтосмесительных установок по типу ДС-168 и КДМ 201 с компьютерным управлением централизованного типа промышленного изготовления;

- 4 модификации асфальтосмесительной установки производительностью 64 т/ч ДС-185 улучшенной конструкции, в т.ч., одна модификация – вертикального исполнения;

- установка производительностью 130-160т/ч ДС-168637 улучшенной конструкции вертикального исполнения с расположением бункера готовой смеси под мешалкой для работы на природном газе;

- установка производительностью 80-110 т/ч КДМ 20163 вертикального исполнения для работы на природном газе с компьютерной системой управления.

Кроме того, освоено производство вертикальной битумной емкости вместимостью 60м3.

Разработан эскизный проект унифицированного многофункционального обмывочно-нейтрализационного агрегата 2Т100 и 2Т101. Запуск в производство этого агрегата потребует не только замены технологического оборудования, но и повышения квалификации работников, строгого соблюдения технологического процесса и качества работы.

Конструкторской службой разработана техническая документация на модификации асфальтосмесительной установки ДС-168 с учетом технических регламентов России (и частично ЕС), а также на грунтосмесительную установку по типу ДС-50Б с расширенной областью применения, с компьютерным управлением и повышенной точностью дозирования компонентов.

Проведены работы по повышению технического уровня выпускаемых изделий, в т.ч., разработана техническая документация:

- унифицированного бункера агрегата питания на базе изделия ДС-185 с шириной загрузки 3500мм и вместимостью 10-12м3;

- упрощенного варианта перевода объемного дозирования на весовое в изделиях ДС-117, ДС-158 для поставки в запчасти с целью повышения точности дозирования битума;

- нагревателя жидкого теплоносителя для асфальтосмесительных установок типа ДС-168 и КДМ 201 с масляным насосом немецкой фирмы ALLWEILER;

- новой конструкции гидросистемы пескоразбрасывающего оборудования комбинированной дорожной машины КДМ 15222 с применением привода от насоса шасси и заменой гидрораспылителя.

В конструкцию установок внедрены:

- частотный преобразователь привода насоса слива битума в мешалку;

- схема расположения стоек и лопастей, обеспечивающая равномерную нагрузку на валы мешалки;

- футеровка приводных барабанов ленточных конвейеров;

- элеваторы со смешанным типом разгрузки и шагом ковшей 400мм;

- пересыпка излишков из горячего бункера и бункера излишков на площадку АБЗ как дополнительное контрольное устройство, не допускающее перегрузку грохотов.

Серьезная работа предстоит в 2012 г. по освоению производства новых и модернизированных асфальтосмесительных установок по типу ДС-185, КДМ 201, ДС-168 с учетом требований технических регламентов безопасности машин и оборудования и норм европейских требований безопасности. Этот вопрос стал темой одного из заседаний технического совета при президенте ПАО «Кременчугский завод дорожных машин», где определены первоочередные задачи и установлены сроки выполнения работ.

В январе 2011 года Национальным агентством по аккредитации Украины была проведена проверка деятельности Испытательного центра на соответствие требованиям ДСТУ ISO/IEC 17025:2006. По результатам проверки получен Аттестат аккредитации со сроком действия по 30.04.2014г., что дает право продолжать работы в закрепленной области аккредитации с выполнением сертификационных контрольных испытаний. Результаты испытаний, проведенных испытательным центром, признаются органами по сертификации как Украины, так и Российской Федерации. В 2011 году проведены контрольные испытания асфальтосмесительной установки ДС-168, сертификационные испытания и сертификация асфальтосмесительной установки ДС-185 в России на соответствие техническому регламенту РФ, автогудронатора КДМ 333 в Украине в системе УпрСЕПРО и получено разрешение на применение газового оборудования асфальто-смесительных установок типа ДС-185, КДМ 201, ДС-168 для эксплуатации в Республике Беларусь.

Важную роль в получении данных по результатам испытаний серийных и вновь изготавливаемых узлов и агрегатов, выявлении и устранении конструкторских и производственных несоответствий играет испытательная площадка. Так, в 2011 году проведена контрольная сборка грунтосмесительной установки ДС-50Б и асфальтосмесительной установки ДС-1853 с расположением бункера готовой смеси под мешалкой, а также контрольные испытания грохота с верхним расположением вибратора и нагревателя битума с жидкостной и газовой горелками итальянского производства.

В соответствии с условиями сертификации в IV квартале 2011 года с положительными результатами проведены инспекционный контроль на соответствие СМК требованиям ГОСТ Р ИСО-9001-2008 и сертификация СМК на соответствие ДСТУ ISO 9001-2009.

В ноябре предприятие приняло участие в Национальном рейтинге качества товаров и услуг, заняло 7 место среди 34 предприятий отрасли, получило статус «Товаропроизводитель 2011 года» и знак «Звезда качества».

За отчетный период проведено 38 внутренних аудитов, выявлено 75 несоответствий, устранено 79 несоответствий, в документацию СМК внесено 20 изменений, 7 методик издано в новой редакции. От потребителей в 2011 году поступило 72 претензии, из них: 28 – по вине ПАО «Кременчугский завод дорожных машин», 15 – по вине потребителей; 24 – по вине поставщиков и 5 – по вине организаций-перевозчиков. Уверен, что претензий по вине предприятия могло бы быть гораздо меньше при более ответственном отношении к своим обязанностям работников КБ, производственных мастеров в цехах, контролеров ОТК и монтажников ОТОВП.

Основной задачей коллектива в условиях жесткой конкуренции на рынке дорожной техники является высокое качество продукции, своевременное выполнение заявок потребителей и умеренная цена – только тогда мы сможем не просто удержаться, но и завоевать новые рынки сбыта.

Руководящими документами, направленными на повышение качества выпускаемой продукции, являются «Программа развития ПАО «Кременчугский завод дорожных машин» на период 2011-2015гг.» и раздел «Мероприятия по повышению качества выпускаемой продукции» Приказа №1. Ежемесячно вопросы качества рассматриваются на заседаниях ПДКК, решения которой строго контролируются.

На повышение технического уровня и качества выпускаемой продукции направлено планомерное проведение работ, предусмотренное Приказом № 1. Так в 2011 году приобретено новое оборудование:

- пресс листогибочный усилием 130т с комплектом инструмента производства фирмы АМАДА (Япония) на сумму 1 800 тыс.грн.;

- расточной набор в цех № 4 и ККТ;

- магнитные грузозахватные приспособления в цех № 4;

- стенд для обслуживания газоплазменной аппаратуры в лабораторию сварки ОГТ;

- рефрактометр для контроля концентрации СОЖ:

- сварочные полуавтоматы на замену физически изношенных в количестве 3шт. для КДТ и цеха № 8;

- машина точечной сварки К-264 в КДТ;

- сварочный переносной аппарат для участка сантехников цеха № 22.

На внедрение комплексной программы «IТ-предприятие» затрачено более 700 тыс.грн. Проводились работы по внедрению прогрессивных технологий и новых материалов:

- изготовлен и внедрен стенд входного контроля газовых горелок ВСТГ в ККТ;

- с целью повышения качества лакокрасочного покрытия изделий проведены лабораторные испытания ЛКМ марки «Helios»;

- для повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции и снижения себестоимости, а также с целью отработки перспективного технологического процесса продолжается отработка технологии гальванопокрытия сплавом никель-железо взамен применяемого покрытия никелем;

- для улучшения качества поверхности литья проводились опытные работы по внедрению противопригарных красок и добавок;

- приобретен виброметр модели ВК-5 для измерения виброскорости установок дымососов и вентиляторов в цехе № 8;

- для улучшения качества выпускаемой продукции повышена освещенность окрасочных камер КДТ.

Вопросам обновления физически и морально устаревшего оборудования и в дальнейшем будет уделяться должное внимание, поскольку более 96% оборудования на заводе старше 10 лет, а обновление основных средств составляет всего 6,8%. Всего в 2011 году на приобретение нового технологического оборудования затрачено почти 3,5 млн.грн. К сожалению, не все приобретенное оборудование работает. Так, до настоящего времени не отлажена линия формовки в литейном цехе, не загружены работой вальцы в корпусе дорожной техники, а ведь на приобретение данного оборудования израсходованы значительные финансовые средства.

Приоритетным направлением в деятельности акционерного общества остаются вопросы охраны труда. За 2011 год выполнено 12 мероприятий комплексного плана улучшения условий труда на общую сумму 772 030 грн., в том числе:

- приобретение и установка в окнах кабин машинистов мостовых кранов безосколочного стекла в КДТ, ККТ, цехах № 2 и № 8 на сумму 32 тыс.грн.;

- приобретение двух новых бактерицидных установок для артскважин ДОУ «Чайка» на сумму 9850 грн.;

- выполнение побелки стен, покраски трубопроводов КДТ на сумму 645 тыс.грн.

Также выполнены все пункты Раздела коллективного договора «Охрана труда».

Продолжают оставаться актуальными вопросы энергосбережения и энергоэффективности, стратегические направления которых намечены «Комплексной программой энергоэффективности и энергосбережения ПАО «Кременчугский завод дорожных машин» на период 2011-2015гг.», а текущие вопросы определены разделом «Энергосбережение» Приказа № 1. Так, в 2011 году на энергосберегающие мероприятия направлено более 1,2 млн.грн., выполнены:

- замена 164 оконных проемов инженерного корпуса стеклопакетами на общую сумму более 500 тыс.грн.;

- замена 260 метров стального трубопровода системы горячего водоснабжения предварительно изолированными полипропиленовыми трубами на сумму 142 тыс.грн.;

- модернизация технологического обогрева инструментального и литейного цехов на сумму 205 тыс.грн.;

- модернизация системы отопления транспортного цеха на сумму 34 тыс.грн.;

- экологотеплотехническая наладка и испытания газопотребляющего оборудования литейного и кузнечно-термического цехов на сумму 110 тыс.грн.;

- оснащение наружной запорной арматуры быстросъемными термоизоляционными кожухами «Термопак» на сумму 42 тыс.грн.;

- выполнено оборотное водоснабжение технической воды, что позволило отказаться от услуг посторонней организации по поставке воды на сумму 36 тыс.грн.

В связи с постоянным ростом тарифа на природный газ в 2012 году продолжаются работы по уменьшению зависимости предприятия от газовой составляющей. Так, в текущем году планируется заменить физически и морально устаревшие электрические электродные котлы на более современные энергосберегающие, которые позволят в летний период отказаться от использования природного газа; провести замену газовых горелок на котельной и выполнить экологотеплотехнические испытания газопотребляющего оборудования; продолжить работы по поэтапной замене оконных проемов и замене стальных трубопроводов системы горячего водоснабжения на предварительно изолированные полипропиленовые трубы. Потенциал энергосбережения на предприятии остается довольно большим и мероприятиям, направленным на экономию топливно-энергетических ресурсов, и в дальнейшем будет уделяться должное внимание.

Уважаемые акционеры!

Решением общего собрания акционеров 2 апреля 2011 года правлению было рекомендовано определить приоритеты развития и создать стимулы для более эффективной работы акционерного общества в достижении одной из главных целей – получения прибыли. Заработная плата акционеров и всех работников и является главным стимулом эффективной и продуктивной работы. На протяжении 2011 года в полном объеме обеспечивалось выполнение установленных государственных норм и гарантий по вопросам оплаты труда. Дважды проводилось повышение тарифных ставок и окладов – на 5% с 1 января и еще на 5% – с 1 октября 2011 года.

Благодаря совершенствованию системы оплаты и стимулирования труда с одновременным ростом объемов производства фонд оплаты труда по сравнению с 2010 годом увеличился на 44,9 млн.грн. и составляет 102,8 млн.грн. Выплачены дополнительные надбавки и доплаты к тарифным ставкам и должностным окладам согласно отраслевому соглашению и коллективному договору в размере 4,5 млн.грн. Значительно возросли по сравнению с предыдущим годом выплаты согласно действующим положениям о премировании, которые составили 29,2 млн.грн.

Все эти мероприятия по совершенствованию тарифной системы способствовали росту реальных доходов работающих. Среднемесячная заработная плата увеличилась на 76,8% и на конец года составила 3456,5грн., что более чем в 3 раза превышает размер социальных гарантий – минимальной заработной платы и прожиточного минимума (на 01.12.2011г. – 1004 грн.). При этом удельный вес тарифной части в общей структуре заработной платы составляет 61%.

При плановом фонде рабочего времени 250 человеко-дней каждый работник акционерного общества отработал 218 человеко-дней. Потери рабочего времени составили 13% (вместо 28,7% в 2010 году). На протяжении отчетного периода задолженности по заработной плате не было.

На 01.01.2012 года численность работающих в ПАО «Кременчугский завод дорожных машин» составила 2557 человек (в 2010 году – 2514 человек), в том числе, 2381 человек – промышленный персонал. Средний возраст работников ПАО – 43,5 года. В 2011 году было принято 428 работников (в 2010 году – 295 человек).

Правлением уделялось достаточно внимания вопросам подготовки, переподготовки, повышения уровня квалификации кадров. В отчетном периоде обучено новым профессиям 196 человек, повысили квалификацию 143 человека. В соответствии с Методикой «Подготовка резерва кадров предприятия для выдвижения на руководящие должности» ежегодно корректируется состав резерва руководящих кадров. В 2011 году в резерв номенклатуры президента зачислен 131 человек, в резерв номенклатуры начальника цеха (отдела) – 118 человек. В отчетном периоде из резерва номенклатуры президента переведены на высшие руководящие должности 7 человек, а из резерва кадров номенклатуры начальника цеха (отдела) – 5 человек.

По состоянию на 1.01.2012 года в ПАО «Кременчугский завод дорожных машин» работает молодежи до 35 лет 680 человек, что составляет 26% от общей численности. Традиционно проводятся конкурсы «Лучший молодой работник года», «Лучший по профессии». Творческая молодежь представляет инновационные проекты на ежегодных научно-технических конференциях. Около 30% от общего количества рационализаторских предложений внесено молодежью предприятия. Правление и в дальнейшей своей работе будет уделять значительное внимание проблемам молодежи.

Уважаемые акционеры!

Результатом хозяйственной деятельности акционерного общества является полученная прибыль. 2011 год мы закончили с прибылью. Подробнее о полученной и использованной прибыли доложит директор по коммерческим вопросам и экономике Косых М.Ю. Необходимо отметить, что основной удельный вес в сумме использованной прибыли (49,8%) занимает фонд социального развития. Это содержание объектов непроизводственной сферы (детских дошкольных учреждений, базы отдыха, детского оздоровительного лагеря, Дворца культуры и стадиона), бесплатное питание работников в соответствии с коллективным договором. ПАО «Кременчугский завод дорожных машин» долгие годы оказывал и продолжает оказывать благотворительную помощь городу Кременчугу. Только в 2011 году оказано финансовой помощи, а также помощи в виде выполнения различных работ, услуг, а также материалов на сумму больше 650 тыс.грн. Во исполнение решения общего собрания акционеров от 2 апреля 2011 года правление держит под постоянным контролем деятельность социальных объектов, требуя при этом жесткого соблюдения принципа минимизации затрат и эффективного использования объектов социальной сферы.

Уважаемые акционеры!

Отдельно хотел бы остановиться на вопросе сохранности имущества акционерного общества. К сожалению, в 2011 году имели место несколько серьезных случаев, раскрытых в ходе подготовки к хищению материальных ценностей. Виновные лица сурово наказаны и уволены с предприятия. Попыткам хищения способствовала низкая требовательность руководителей структурных подразделений к своим подчиненным, недостаточный контроль за движением материальных ценностей, их учетом. Считаю это недопустимым. Будем и впредь жестко пресекать попытки посягательств на акционерное имущество вплоть до уголовной ответственности виновных.

И немного о планах на будущее. На текущий 2012 год утвержден план производства и реализации продукции. Запланировано произвести 52 асфальтосмесительные и грунтосмесительные установки. Предварительный анализ работы в 1 квартале 2012 года показал, что этот план реален и должен быть в обязательном порядке выполнен.

Так, в 1 квартале 2012 года планируется изготовить 26 асфальтосмесительных установок, реализовать 30 установок, изготовить запасных частей на общую сумму 29,5 тыс.грн., произвести и реализовать машинок закаточных на общую сумму 9,7 тыс.грн. Ожидаемый объем производства промышленной продукции составит 148,5 млн.грн., реализации – 169 млн.грн., объем производства в сопоставимых ценах увеличится на 73,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года.

Задел на 2012 год сделан неплохой. Уверен, что при поддержке акционеров, всего трудового коллектива мы в состоянии выполнить поставленные задачи. В заключение хочу поблагодарить акционеров за совместную, успешную работу в 2011 году и пожелать всем стабильности, удачи и успеха в 2012 году.


Благодарю за внимание.


Отчет Ревизионной комиссии ПАО «Кременчугский завод дорожных машин» за 2011 год


^ Уважаемые акционеры!


Ревизионная комиссия, руководствуясь Положением о ревизионной комиссии, утвержденным на отчетно-выборном собрании акционеров 2 апреля 2011 года, провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Кременчугский завод дор